Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения эмитента 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН эмитента 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года. Решение: 1.1. Принять к сведению отчет о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 1.2. Отметить позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 2: Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Читатехэнерго». Решение: 2.1. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Читатехэнерго» по вопросу «О прекращении участия АО «Читатехэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Прекратить участие АО «Читатехэнерго» в Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей». 2.2. Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «Читатехэнерго» по вопросу «Об участии в Саморегулируемой организации Забайкальской ассоциации строительных организаций голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Одобрить участие АО «Читатехэнерго» в Саморегулируемой организации Забайкальской ассоциации строительных организаций на следующих условиях: - вступительный взнос – 3 000 (Три тысячи) рублей; - взнос в компенсационный фонд – 300 000 (Триста тысяч) рублей, оплачивается путем перечисления денежных средств, ранее внесенных в качестве взноса в компенсационный фонд Саморегулируемой организация Некоммерческое партнерство «Объединение энергостроителей»; - размер годового членского взноса – 72 000 (Семьдесят две тысячи) рублей. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении Перечня коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» и Карты коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 3.1. Утвердить Перечень коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 3.2. Утвердить Карту коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 3.3. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить утверждение Перечня владельцев коррупционных рисков ПАО «ФСК ЕЭС» в течение 2-х месяцев с даты принятия настоящего решения. 3.4. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ФСК ЕЭС» интегрировать процесс управления коррупционными рисками в общекорпоративную систему управления рисками. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 4: Об определении условий вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. Решение: 4.1. Определить условия вознаграждения Директора по внутреннему аудиту – начальника Департамента внутреннего аудита (далее - руководитель Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС») за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему протоколу. 4.2. Утвердить состав и целевые значения годовых КПЭ, методики их расчета, а также удельные веса в системе премирования руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 5 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент реализации коммуникационной политики ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 5.1. Утвердить внутренний документ ПАО «ФСК ЕЭС»: Регламент реализации коммуникационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению 6 к настоящему протоколу. 5.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечить проведение корпоративных процедур в ДО ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросу о введении в действие Регламента реализации коммуникационной политики ПАО «ФСК ЕЭС» как внутреннего документа ДО ПАО «ФСК ЕЭС». Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении регламента мониторинга платежного процесса ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 6.1. Утвердить Регламент осуществления мониторинга платежного процесса ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с приложением 7 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. Вопрос № 7: Об утверждении методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС». Решение: 7.1. Во исполнение поручений директив Правительства Российской Федерации от 29.03.2016 № 2073п-П13 утвердить и ввести в действие с 01 января 2016 года Методику расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему протоколу. Итоги голосования: «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет (0 голосов), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2017 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09 февраля 2017 года № 354. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М.Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «09» февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.