Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированного реестра непрофильных активов ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Утвердить скорректированный реестр непрофильных активов ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению. ВОПРОС № 2: Об одобрении совершения ОАО АК «Якутскэнерго» сделки, в соответствии с которой Общество получает право владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом ОАО ПО «Якутцемент». Принятое решение: 1. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО ПО «Якутцемент» договора купли-продажи главной понизительной подстанции (ГПП) 110/35/6 кВ, общей площадью 388,3 кв.м, инв. № 98 244 557:1 000039050:ЕЖ, ЕЖ1, Г16, лит. ЕЖ, ЕЖ1, расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, пгт. Мохсоголлох, ул. Заводская, д.32, с установленным в ней оборудованием (согласно Приложению №1 к договору) и земельный участок общей площадью 8 874 кв.м., кадастровый номер: 14:32:150104:261, расположенный по адресу: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, пгт. Мохсоголлох, ул. Заводская, д. 32/2, кадастровый номер: 14:32:150104:261 на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец – ОАО ПО «Якутцемент»; Покупатель - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность имущество: 1) Главная понизительная подстанция 110/35/6 кВ.: - назначение: нежилое, 1 – этажное, общая площадь 388,36 кв.м инв. № 98 244 557:1 000039050:ЕЖ, ЕЖ1, Г16, лит. ЕЖ, ЕЖ1; - адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, пгт. Мохсоголлох, ул. Заводская, д. 32; - кадастровый номер: 14:32:150104:0015:98 244 557:1 000039050:ЕЖ, ЕЖ1, Г16; - вид права: собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серии 14-АА №626598 от 23.03.2010). 2) Земельный участок: - кадастровый номер: 14:32:150104:261 (предыдущий кадастровый номер 14:32:150104:256); - адрес объекта: Республика Саха (Якутия), Хангаласский улус, пгт. Мохсоголлох, ул. Заводская, 32/2; - категория земель земли населенных пунктов, разрешенное использование: под земельные участки промышленности и обслуживающих их объектов, общая площадь: 8 874 кв.м; - вид права: собственность (Свидетельство о государственной регистрации права серии 14-АА №912129 от 26.06.2012). 3) Движимое имущество согласно Перечню (Приложение № 1 к договору). Цена договора: 10 000 000 (десять миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 1 525 423 (один миллион пятьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 72 копейки. Порядок расчетов сторон: Покупатель производит оплату цены имущества не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Акта приема передачи Имущества путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, и действует до момента окончания исполнения сторонами своих обязательств по нему. ВОПРОС № 3: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: Утвердить Политику в области внутреннего контроля и управления рисками ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению. ВОПРОС №4: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Энерготрансснаб» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, заключаемому с «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ГПБ (ОАО) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды теплохода буксирного «Энергетик» с баржей-площадкой сухогрузной МП-314 с экипажем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора аренды теплохода буксирного «Энергетик» с баржей-площадкой сухогрузной МП-314 с экипажем, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №6: Об одобрении заключения дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг №И-ТРСК-12-021 от 26.12.2011 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору оказания услуг №И-ТРСК-12-021 от 26.12.2011 между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного дополнительного соглашения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС №7: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора на прием, хранение, передачу в монтаж ветроизмерительных комплексов, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1. Определить, что стоимость услуг по договору на прием, хранение, передачу в монтаж ветроизмерительных комплексов, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет не более 18 473 (восемнадцати тысяч четырехсот семидесяти трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 2 817 (две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 91 копейка. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договор на прием, хранение, передачу в монтаж ветроизмерительных комплексов, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Хранитель – ОАО «Сахаэнерго»; Поклажедатель – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Приемка, хранение ветроизмерительных комплексов (далее - ВИК) на складах филиалов Хранителя с последующей выдачей в монтаж ОАО «Передвижная энергетика». Список складов филиалов Хранителя и информация о ВИК указана в приложении №1 договора. Цена договора: Стоимость хранения ВИК составляет 14 (четырнадцать) рублей 00 копеек за тонну в сутки, в т.ч. НДС 18 % в сумме 2 (два) рубля 14 копеек. Общий размер стоимости услуг по хранению за весь срок действия договора составляет не более 18 473 (восемнадцати тысяч четырехсот семидесяти трех) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % 2 817 (две тысячи восемьсот семнадцать) рублей 91 копейка. Порядок расчетов сторон: Оплата за хранение выплачивается Поклажедателем за оказанные услуги согласно счетам-фактурам, выставленным Хранителем. Окончательный расчет производится по акту сверки в течение 10 дней после окончания действия договора. Срок хранения: Максимальный срок хранения ВИК не должен превышать 130 дней. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяется на отношения сторон, сложившиеся с 24.08.2012, и действует по 31.12.2012. ВОПРОС №8: Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении по итогам полугодия 2012 года Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг. Принятое решение: Утвердить отчет Генерального директора Общества о выполнении Плана перспективного развития ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2011-2014 гг. по итогам полугодия 2012 года. ВОПРОС №9: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении по итогам полугодия 2012 года Планов перспективного развития ДЗО: ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Энерготрансснаб». Принятое решение: 1. Отчет Генерального директора ОАО АК «Якутскэнерго» о выполнении Планов перспективного развития ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Теплоэнергосервис», ОАО «Сахаэнерго», ОАО «Энерготрансснаб» по итогам полугодия 2012 года, принять к сведению. 2. Отметить в отношении ОАО «Теплоэнергосервис»: ? ухудшение лимитов по текущей ликвидности в связи с переносом кредитов из долгосрочных в краткосрочные и ростом кредиторской задолженности; ? ухудшение лимитов по финансовому рычагу в связи с ростом совокупного заемного капитала; ? ухудшение лимитов по покрытию обслуживания долга по причине роста процентной ставки по кредитам и дополнительного привлечения кредитных средств. 3. Отметить в отношении ОАО «Энерготрансснаб»: ? ухудшение целевого и максимального лимитов по текущей ликвидности по причине роста кредиторской задолженности; ? ухудшение целевого и максимального лимитов по финансовому рычагу по причине роста совокупного заемного капитала. ВОПРОС №10: Об определении кредитной политики ОАО АК «Якутскэнерго». Принятое решение: 1. Утвердить Положение о кредитной политике ОАО АК «Якутскэнерго» в соответствии с Приложением. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 06.12.2010 (протокол № 14 от 09.12.2010) по вопросу «Об утверждении Положения о кредитной политике». 3. Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований ОАО АК «Якутскэнерго» согласно Приложению. 4. Утвердить план заимствования Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год согласно Приложению. 5. Установить Лимит стоимостных параметров заимствования для Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год в разбивке по следующим срокам погашения задолженности в размере: ? до 12 месяцев - не превышающей 12,0 (Двенадцати целых) процентов годовых в рублях; ? от 12 до 36 месяцев - не превышающей 13,0 (Тринадцати целых) процентов годовых в рублях; ? более 36 месяцев - не превышающей 14,0 (Четырнадцати целых) процентов годовых в рублях. 6. Определить, что величина Лимита стоимостных параметров заимствования Общества является суммарной величиной затрат на привлечение, обслуживание и погашение заемных средств, включающей в себя процентные платежи, все комиссии, консультационные и иные расходы по привлечению и/или организации заимствований. 7. Утвердить Лимит открытой валютной позиции Субхолдинга ОАО АК «Якутскэнерго» на 2012 год в размере 1 500 000 тыс. руб. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 сентября 2012 года Протокол №11. 3. Подпись 3.1 Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2 Дата «18» сентября 2012 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.