Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30 декабря 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 15 членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) из 15 избранных. Кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: По вопросу № 1: Об утверждении Сводного бюджета АК «АЛРОСА» (ПАО) и целевых значений КПЭ на 2021 год. Решение: 1. Утвердить Сводный бюджет АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год согласно приложению № 1-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить целевые значения КПЭ Группы АЛРОСА на 2021 год согласно приложению № 1-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 2: О внесении изменений в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Внести изменения в Программу отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденную решением Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) (протокол от 30.12.2019 № 01/305-ПР-НС), с учетом последующих изменений, изложив Реестр непрофильных активов (приложения № 1 (а), № 1 (б), № 1 (в) к Программе) в редакции согласно приложению № 2-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 3: Об утверждении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год. Решение: Утвердить План мероприятий по реализации непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год согласно приложению № 3-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 4: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение: 1. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «Авиакомпания АЛРОСА», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 4-1 (раздел I) к настоящему протоколу. 2. Согласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 4-1 (раздел II) к настоящему протоколу. 3. Согласиться с совершением сделок между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Алмаздортранс», в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 4-1 (раздел III) к настоящему протоколу. 4. Cогласиться c совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и АО «ПО «Кристалл», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 4-1 (раздел IV) к настоящему протоколу. 5. Cогласиться с совершением сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «Аэропорт «Мирный», в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 4-1 (раздел V) к настоящему протоколу. 6. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделок, указанных в пунктах 1-5 настоящего решения, до момента их совершения. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 5: Об утверждении Плана работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год, а также информация о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита на 2021 год Решение: 1. Утвердить План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год согласно приложению № 5-1 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению информацию о ключевых показателях эффективности Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2021 год согласно приложению № 5-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 6: Об утверждении Положения о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 6-1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите АК «АЛРОСА» (ПАО), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании от 14.12.2017 (протокол от 21.12.2017 №А01/266-ПР-НС). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 7: Об утверждении Политики по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: 1. Утвердить Политику по внутреннему контролю АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 7-1 к настоящему протоколу. 2. Признать утратившим силу Положение о процедурах внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АК «АЛРОСА» (ОАО), утвержденное решением Наблюдательного совета Компании 16.03.2012 (протокол от 19.03.2012 № 179) с учетом изменений, утвержденных Наблюдательным советом Компании 12.09.2012 (протокол от 12.09.2012 №185). Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 8: Об утверждении Политики по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) и Положения по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новых редакциях. Решение: 1. Утвердить Политику по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 8-1 к настоящему протоколу. 2. Утвердить Положение по управлению рисками АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 8-2 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 9: Об утверждении Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. Решение: 1. Утвердить Информационную политику АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции согласно приложению № 9-1 к настоящему протоколу. 2. Принять к сведению информацию о реализации Информационной политики АК «АЛРОСА» (ПАО) в 2020 году. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. По вопросу № 10: Об одобрении существенных условий документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов АК «АЛРОСА» (ПАО). Решение: Одобрить существенные условия документации по продаже имущества Айхальского комбината строительных материалов АК «АЛРОСА» (ПАО) согласно приложению № 10-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 14 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос. Решение принято. По вопросу № 11: Об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2020 года. Решение: Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО) за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 11-1 к настоящему протоколу. Результаты голосования: «За» - 15 голосов. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «29» декабря 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» декабря 2020 года, Протокол № 01/326-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), М.В. Раздолькин действующий на основании доверенности № 266 от 01.10.2019 3.2. Дата «30» декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.