Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1077757978814 1.5. ИНН эмитента: 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12500-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2019 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 21.12.2018 16:42:10) http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=OEMPheBZ30CFC0Azo7xIfQ-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений: 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 21.12.2018 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 11/09/18 от 10.09.2018 г., на следующих условиях: Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») передает или обязуется передать Заемщику (АО «Миллеровский винзавод», ОГРН 1026102194700) заем в размере, не превышающем 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть полученную от Займодавца сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в настоящем Договоре проценты. На сумму займа начисляются 10% (десять процентов) годовых с момента передачи первой части суммы займа Займодавцем до момента исполнения Заемщиком обязанности по возврату займа. Начисление процентов производится отдельно на каждую часть суммы займа, начиная с момента передачи соответствующей части суммы займа. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2018 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по Договору должны быть завершены. 2.1.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2018 2.1.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 21.12.2018 2.2. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 4. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 4 (Четыре) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «АДКМ», заключаемый между ПАО «Абрау – Дюрсо» и Титовым П.Б., а следующих условиях: Продавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») обязуется передать Покупателю (Титову П.Б.) принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АДКМ», ОГРН 1187746490910, а Покупатель - принять названную долю и оплатить за нее согласованную сторонами цену. В уставном капитале ООО «АДКМ» Продавцу принадлежит доля, составляющая 50 (Пятьдесят) процентов номинальной стоимостью 5 000 (Пять тысяч) рублей. Согласованная сторонами цена Доли соответствует номинальной стоимости и составляет 5 000 (Пять тысяч) рублей. Покупатель осуществляет оплату Доли в течение 10 (Десяти) дней с момента заключения договора в безналичном порядке. 2.2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2018 2.2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 21.12.2018 2.3. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа б/н от 20.02.2009 г., заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу. 2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2018 2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 21.12.2018 2.4. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками 2.4.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голосов (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.4.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершении крупной сделки – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 2.4.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2018 2.4.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 21.12.2018 2.5. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность 2.5.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделки обладают члены Совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 3. Кворум имелся. Результаты голосования: «ЗА» – 3 (Три) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.5.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза», на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» подписать от имени Общества договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «Лоза». 2.5.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2018 2.5.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 21.12.2018 2.6. О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа такого эмитента управляющей организации или управляющему 2.6.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принявшие участие в голосовании, составляет 5. Результаты голосования: «ЗА» – 5 (Пять) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.6.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: 1) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу последующего одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенного между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор займа № 11 от 20.11.2018 г., заключенный между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на следующих условиях: Займодавец (ПАО «Абрау – Дюрсо») предоставляет Заемщику (ЗАО «Абрау-Дюрсо», ОГРН 1022302383894) заем в сумме не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (далее – «сумма займа»), а Заемщик обязуется вернуть указанную сумму займа в установленный Договором срок и уплатить на нее указанные в Договоре проценты. На сумму займа начисляются 7 (Семь) процентов годовых с момента получения суммы Заемщиком до момента возврата ее на расчетный счет Займодавца включительно. Заем предоставляется на срок до «31» декабря 2021 года, к указанному сроку все взаиморасчеты по Договору должны быть завершены. 2) Рекомендовать общему собранию акционеров Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение (последующем одобрении) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», принять следующее: Принять решение о согласии на совершение (последующее одобрение) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо», на условиях, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу. 2.6.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2018 2.6.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 8/2018 от 21.12.2018 2.6.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7 Краткое описание внесенных изменений: 1) Внесены изменения в п. 2.4.2 сообщения Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента. Пункт дополнен вторым абзацем. 2) Внесены изменения в п. 2.5.2 сообщения Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента. Пункт дополнен вторым абзацем. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 21.01.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.