Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО Группа Ренессанс Страхование 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1187746794366 1.5. ИНН эмитента: 7725497022 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10601-Z 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «21» октября 2020 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «28» октября 2020 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 4. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества. 5. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 6. Предоставление согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с отчуждением Обществом имущества стоимостью более 500 000 000 рублей – дополнительного соглашения к Договору купли-продажи акций от 28.06.2017, заключенному между Акционерным обществом «РенКонсалт» («РенКонсалт») и Обществом («Дополнительное соглашение», «Договор купли-продажи акций» соответственно). 7. Определение позиции Общества при принятии решения единственного акционера в отношении АО «РенКонсалт» («РенКонсалт»). 8. Определение позиции Общества при голосовании на Общем собрании акционеров АО «РенПрайм» («РенПрайм»). 9. Определение размера оплаты услуг внешнего аудитора Общества на 2020 год. 10. Определение позиции Общества при голосовании на Общем собрании участников ООО «МЕДКОРП» («МЕДКОРП»). 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации 06.08.2018, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению (доверенность № 2020/975 от 18.08.2020 г.) А.В. Сидоров 3.2. Дата 21.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.