Полный текст:

Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» Сообщение о существенном факте: об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Черкизово», на английском языке: Open Joint Stock Company «Cherkizovo Group» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Черкизово», на английском языке: OJSC «Cherkizovo Group» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация,125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo-group.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 15.4.2 пункта 15.4. статьи 15 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. По вопросу № 1. О стратегии Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Мясопереработка» Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Растениеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О направлениях развития Информационных Технологий Группы «Черкизово» на 2013- 2014 год. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О Программе долгосрочной мотивации для сотрудников Группы «Черкизово». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 8. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12 сентября 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 9. О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12 сентября 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 10. О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12 сентября 2012 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 11. О Правлении Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 12. О внутренних документах Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 13. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 (100%) «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. содержание решений: По вопросу № 1. О стратегии Группы «Черкизово» на 2013 год. Принять к сведению доклад Председателя Совета директоров Общества Бабаева И.Э. о стратегии Группы «Черкизово» на 2013 год. По вопросу № 2. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Мясопереработка» Группы «Черкизово» на 2013 год. Принять к сведению представленный проект годового бюджета и инвестиционную программу сегмента «Мясопереработка» Группы «Черкизово» на 2013 год. Генеральному директору Общества до конца 2012 года представить Совету директоров Общества дополнительную информацию. Рассмотрение годового бюджета и инвестиционной программы сегмента «Мясопереработка» Группы «Черкизово» на 2013 год включить в повестку следующего заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 3. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Принять к сведению представленный проект годового бюджета и инвестиционную программу сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Генеральному директору Общества до конца 2012 года представить Совету директоров Общества дополнительную информацию. Рассмотрение годового бюджета и инвестиционной программы сегмента «Свиноводство» Группы «Черкизово» на 2013 год включить в повестку следующего заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 4. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Принять к сведению представленный проект годового бюджета и инвестиционную программу сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Генеральному директору Общества до конца 2012 года представить Совету директоров Общества дополнительную информацию. Рассмотрение годового бюджета и инвестиционной программы сегмента «Птицеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год включить в повестку следующего заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 5. Об утверждении бюджета и инвестиционной программы сегмента «Растениеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Принять к сведению представленный проект годового бюджета и инвестиционную программу сегмента «Растениеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год. Генеральному директору Общества до конца 2012 года представить Совету директоров Общества дополнительную информацию. Рассмотрение годового бюджета и инвестиционной программы сегмента «Растениеводство» Группы «Черкизово» на 2013 год включить в повестку следующего заседания Совета директоров Общества. По вопросу № 6. О направлениях развития Информационных Технологий Группы «Черкизово» на 2013- 2014 год. Одобрить «Направления развития Информационных Технологий Группы «Черкизово» на 2013-2014 годы». Утвердить инвестиционный бюджет на развитие Информационных Технологий Группы «Черкизово» на 2013 год в размере 9 600 000 (Девяти миллионов шестисот тысяч) долларов США без учета затрат на внедрение системы Планирования Ресурсов Предприятия (Enterprise Resource Planning). По вопросу № 7. О Программе долгосрочной мотивации для сотрудников Группы «Черкизово». Одобрить программу долгосрочной мотивации сотрудников Группы «Черкизово» (Приложения № 1 и № 2). Начать реализацию программы долгосрочной мотивации сотрудников Группы «Черкизово» с 1 января 2013 года. По вопросу № 8. О результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12 сентября 2012 года. Председателю Комитета представить отчет о результатах работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества в письменном виде и рассмотреть его на следующем заседании Совета директоров Общества. По вопросу № 9. О результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12 сентября 2012 года. Председателю Комитета представить отчет о результатах работы Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества в письменном виде и рассмотреть его на следующем заседании Совета директоров Общества. По вопросу № 10. О результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» за период после заседания Совета директоров ОАО «Группа Черкизово» от 12 сентября 2012 года. Председателю Комитета представить отчет о результатах работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в письменном виде и рассмотреть его на следующем заседании Совета директоров Общества. По вопросу № 11. О Правлении Общества. Изменить количественный состав Правления Общества и определить его в количестве 10 (Десяти) членов. Избрать новых членов Правления Общества сроком на 3 (Три) года: 1. Руководителя Управления по работе с персоналом Общества Иванову Елену Викторовну. 2. Руководителя Управления безопасности Общества Грошева Сергея Борисовича. Иванова Елена Ивановна - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. Грошев Сергей Борисович - доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: не имеет. - доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет. По вопросу № 12. О внутренних документах Общества. Поручить Председателям соответствующих комитетов Совета директоров Общества и Корпоративному Секретарю Общества совместно с Юридическим Управлением Общества: 1) доработать предложенные проекты Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества, Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и Положения о Корпоративном секретаре Общества. 2) представить доработанные проекты Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества, Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества и Положения о Корпоративном секретаре Общества для рассмотрения на следующем заседании Совета директоров Общества. По вопросу № 13. Об участии и о прекращении участия Общества в других организациях. Одобрить участие Общества в ОАО «ЧМПЗ» по результатам реорганизации ОАО «АПК «Черкизовский» в форме присоединения к ОАО «ЧМПЗ» на условиях, указанных в Приложении № 3. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «АПК «Черкизовский» в связи с прекращением деятельности ОАО «АПК «Черкизовский» в результате реорганизации ОАО «АПК «Черкизовский» в форме присоединения к ОАО «ЧМПЗ». 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 декабря 2012 года. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 13/122д от 14 декабря 2012 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. Дата: 14 декабря 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.