Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013 – 2014 корпоративный год. Решение: Отчет о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» за 2013-2014 корпоративный год принять к сведению (приложение № 1 к решению). Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции. Решение: Утвердить Положение о корпоративном содействии и поддержке в улучшении жилищных условий работников ОАО АК «Якутскэнерго» в новой редакции согласно приложению № 2 к решению. Вопрос № 3: Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2014 год. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» в размере 4 366 000 (Четыре миллиона триста шестьдесят шесть тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 666 000 (Шестьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей согласно приложению № 3 к решению за проведение: - обзорной проверки консолидированной промежуточной сокращенной финансовой информации Группы Якутскэнерго, за 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2014 года, подготовленной в соответствии с МСФО; - аудита консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за отчетный финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года. Вопрос № 4: О предварительном согласовании кандидатуры на должность директора филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: Согласовать кандидатуру Андриевского Вадима Васильевича на должность директора филиала Якутская теплоэлектроцентраль ОАО АК «Якутскэнерго». Вопрос № 5: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» договора оказания услуг по организации и проведению регионального этапа Шестых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» договора оказания услуг по организации и проведению регионального этапа Шестых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «РусГидро» не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 6: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 07.12.2012 №09-1/2012-1312, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 07.12.2012 №09-1/2012-1312, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 7: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка от 28.03.2013 №09-1/2013-0438, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска договора о передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного участка 28.03.2013 №09-1/2013-0438, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго», ЗАО «Якутская ГРЭС-2» и Департаментом имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ИП Кузаковой Людмилой Прокопьевной договора аренды нежилого помещения, в соответствии с которым Общество получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и Индивидуальным предпринимателем Кузаковой Людмилой Прокопьевной договора аренды нежилого помещения, в соответствии с которым ОАО АК «Якутскэнерго» получает право владения, пользования недвижимым имуществом, являющимся собственностью третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Арендодатель – Индивидуальный предприниматель Кузакова Людмила Прокопьевна; Арендатор - ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и пользование нежилое помещение общей площадью 327 кв. м., расположенное по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, д.21, на первом этаже, номера на поэтажном плане с 1 по 7, инв. № 98 401 000/ЯК1/003442, лит. А, кадастровый номер 14:36:000012:18:3442:98 401 000/ЯК1/003442. Указанное помещение принадлежат Арендодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права собственности серия 14-АА № 665167 от 07 июня 2010 г., о чем была сделана в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним за №14-14-01/033/2010-336 от 07 июня 2010 г. Цена договора: Размер ежемесячной арендной платы составляет 392 400 (Триста девяносто две тысячи четыреста) рублей 00 копеек без НДС, согласно протоколу согласования договорной цены (приложение № 5 к решению). Размер арендной платы за весь период действия договора составляет 23 544 000 (Двадцать три миллиона пятьсот сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС. Порядок расчетов сторон: Арендная плата вносится ежемесячно, не позднее 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за расчетным в соответствии с выставленными Арендодателем Актами об оказании услуг. Арендатор оплачивает арендную плату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя или оформления соглашений на проведение взаимозачета. По согласованию сторон возможны иные формы расчетов, не противоречащие законодательству РФ. Улучшения: Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного имущества являются его собственностью. Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендованного имущества остаются у Арендодателя и являются его собственностью. Арендатор обязан вернуть Арендодателю имущество в том состоянии, в котором его получил, с учетом нормального износа. Условие о выкупе: Срок действия договора заканчивается в случае, если стороны заключили договор купли-продажи арендованного помещения. Арендатор имеет преимущественное право на выкуп арендованного помещения. Ремонт: Арендатор обязан произвести за свой счет текущий ремонт, а также нести возникающие в связи с эксплуатацией арендованного помещения расходы. Арендатор должен возмещать материальный ущерб, причиненный арендованному помещению, так и местам общественного пользования, возникший по вине Арендатора. Арендатор обязан содержать арендованное помещение и инженерные системы в полной исправности, выполнять все правила эксплуатации. Срок аренды: С 01.05.2014 по 30.04.2019. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания сторонами, распространяя свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2014. Срок действия договора заканчивается, в случае если стороны заключили договор купли-продажи арендованного помещения. Вопрос № 9: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договора на поставку нефтепродуктов № 271/396 от 28.04.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость поставки нефтепродуктов по договору № 271/396 от 28.04.2014, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 507 144 838 (Пятьсот семь миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 31 копеек, в том числе НДС (18 %) 77 361 077 (Семьдесят семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьдесят семь) рублей 03 копейки. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ВОСТЭК» договор поставки нефтепродуктов № 271/396 от 28.04.2014, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Поставщик – ОАО «ВОСТЭК»; Заказчик – ОАО АК «Якутскэнерго». Предмет договора: Поставка нефтепродуктов в ассортименте и количестве, согласованном в Спецификации №1 (приложение № 6 к решению) и Логистической карте (приложение №7 к решению) к договору. Цена договора: 507 144 838 (Пятьсот семь миллионов сто сорок четыре тысячи восемьсот тридцать восемь) рублей 31 копеек, в том числе НДС (18 %) 77 361 077 (Семьдесят семь миллионов триста шестьдесят одна тысяча семьдесят семь) рублей 03 копейки. Порядок расчетов сторон: Оплата за товар, подлежащий поставке по рассматриваемому договору, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке и сроки: - 70 % от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой на расчетный счет Поставщика в течение срока, установленным Графиком платежей к договору (приложение № 8 к решению), до момента отгрузки партии железнодорожным транспортом до входной нефтебазы на р. Лена, либо морской нефтебазы Северного морского пути в соответствии с Логистической картой (приложение № 7 к решению); - 25 % от стоимости каждой партии товара производится предварительной оплатой за 30 дней в течение срока, установленным Графиком платежей к договору (приложение № 8 к решению), до момента отгрузки партии на водный транспорт с назначением до конечного пункта назначения в соответствии с Логистической картой (приложение № 7 к решению); - оставшаяся сумма оплачивается в течение 30 дней с момента полного исполнения Поставщиком своих обязательств по рассматриваемому договору в соответствии с п. 3.6 договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами. Вопрос № 10: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договора поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что цена поставки нефтепродуктов по договору №271/389 от 01.01.2014, заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 73 823 972 (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 67 копеек, в том числе НДС (18%) 11 261 283 (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 97 копеек. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Сахаэнерго» договор поставки нефтепродуктов №271/389 от 01.01.2014, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Продавец - ОАО АК «Якутскэнерго»; Покупатель - ОАО «Сахаэнерго». Предмет договора: Реализация нефтепродуктов согласно Спецификации №1 (приложение №9 к решению). Цена договора: 73 823 972 (Семьдесят три миллиона восемьсот двадцать три тысячи девятьсот семьдесят два) рубля 67 копеек, в том числе НДС (18%) 11 261 283 (Одиннадцать миллионов двести шестьдесят одна тысяча двести восемьдесят три) рубля 97 копеек согласно Спецификации №1 (приложение №9 к решению). Порядок расчетов сторон: Покупатель оплачивает продукцию денежными средствами или иными согласованными способами. Сроки оплаты определяются по согласованию сторон. Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств. Вопрос № 11: Об утверждении Антикризисной программы ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год. Решение: 1. Утвердить Антикризисную программу ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014 год в соответствии с приложением № 10 к решению. 2. Поручить Генеральному директору ОАО АК «Якутскэнерго» обеспечить ежеквартальное представление Совету директоров Общества отчета об исполнении мероприятий Антикризисной программы Общества в составе отчетов об исполнении бизнес-плана Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2014 года Протокол № 7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «19» мая 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.