Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Самараэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.4. ОГРН эмитента: 1026300956131 1.5. ИНН эмитента: 6315222985 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00127-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2014 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 апреля 2014 года, №20/321 2.4 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: Об утверждении условий договора с регистратором Общества на оказание услуг организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить условия договора с Регистратором Общества (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.») на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания владельцев ценных бумаг, в том числе по выполнению функций счетной комиссии в соответствии с Приложением №1. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение №2) и представить её на утверждение годовому общему собранию акционеров. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3: О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить и рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:(334 388) Распределить на: Резервный фонд- Дивиденды- Фонд накопления- Фонд потребления- Оставить нераспределенной- Полученный убыток по итогам 2013 года в сумме 334 388 тыс. (Триста тридцать четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч) рублей погасить за счет остатка нераспределенной прибыли прошлых лет. 2. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4: О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ЗАО «Газаудит». Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №5: О рассмотрении вопросов, связанных с проведением годового общего собрания акционеров. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Приложению № 3. 1.1.Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, не позднее 29 апреля 2014 года. 1.2.Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: •443079, г. Самара, проезд имени Георгия Митирева, д.9 – ОАО «Самараэнерго»; •107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 1.3.Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по указанным в п.1.2. адресам не позднее 28 мая 2014 года. 2.Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров Общества согласно Приложению № 4. Голосовали «за» – 9 (Владимиров И.А., Кириллов Ю.А., Козлов А.В., Либуркин В.П., Сойфер М.В., Остапенко И.А., Розенцвайг А.Ш., Руднев М.В., Шашков С.А.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.А. Дербенев 3.2. Дата: 18.04.2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.