Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество Нефтегазовая компания «РуссНефть» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО НК «РуссНефть» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 129164, г. Москва, Зубарев пер., д.15, корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027717003467 1.5. ИНН эмитента 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 39134-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.russneft.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации публикация настоящего сообщения в периодическом печатном издании не предусмотрена 2. Содержание сообщения Решение, принятое советом директоров акционерного общества 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23.05.2006. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол №56 от 26.05.2006. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: 1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО НК «РуссНефть» 27 июня 2006 года в офисе Компании (129164, г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1) в 12 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 1.2. Утвердить следующую повестку дня собрания: 1. Утверждение годового отчета ОАО НК «РуссНефть» за 2005 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО НК «РуссНефть» за 2005 год с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2005 года. 4. Избрание членов Совета директоров ОАО НК «РуссНефть». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НК «РуссНефть». 6. Утверждение аудитора ОАО НК «РуссНефть». 1.3. Утвердить 23 мая 2006 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 1.4. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров: - годовой отчет ОАО НК «РуссНефть»; - годовая бухгалтерская отчетность ОАО НК «РуссНефть», включая заключение независимого аудитора; -заключение Ревизионной комиссии; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также предлагаемом аудиторе Общества; - проекты решений собрания акционеров. 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении собрания акционеров согласно приложению №1 и разослать его акционерам не позднее 06 июня 2006 года. 1.6. Утвердить следующий порядок регистрации участников собрания: -регистрацию производить в день и по месту проведения собрания, начиная с 11-00. 1.7. Установить, что акционеры могут ознакомиться с материалами, представляемыми при подготовке к проведению собрания, в рабочие дни, начиная с 07 июня 2006 года в Департаменте корпоративных отношений ОАО НК «РуссНефть» (г. Москва, Зубарев пер., д. 15, корп. 1, тел.: (095) 411-63-22). 1.8. Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО НК «РуссНефть» согласно приложению № 2 1.9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования согласно приложению № 3. 3. Подпись 3.1. Президент открытого акционерного общества Нефтегазовая компания «РуссНефть», (подпись) М.С.Гуцериев 3.2. Дата “ 26” мая 2006г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.