Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Аэрофлот». 1.3. Место нахождения эмитента 125167, Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9. 1.4. ОГРН эмитента 1027700092661 1.5. ИНН эмитента 7712040126 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.aeroflot.ru www.skrin.ru 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации «Российская газета» 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное 2.2. Форма проведения общего собрания: очная 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 11.10.2008г., г. Москва, аэропорт Шереметьево – 1, корпус 6. 2.4. Кворум общего собрания: всего на собрании были представлены акционеры, обладающие в совокупности 964 046 502 голосами, что составляет 86,80 процентов от числа размещенных голосующих акций ОАО «Аэрофлот». В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1 повестки дня. «Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»». По вопросу №1(бюллетень №1) голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 926 917 308 голосов, что составляет 96,149% голосов акционеров и их представителей; «ПРОТИВ» - 20 080 голосов, что составляет 0,002% голосов акционеров и их представителей; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 312 голосов, что составляет 0,002% голосов акционеров и их представителей; Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 7 714 864 Вопрос №2 повестки дня. «О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2008 г.» По вопросу №2 (бюллетень №2) голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 926 646 070 голосов, что составляет 96,121% голосов акционеров и их представителей; «ПРОТИВ» - 40 793 голосов, что составляет 0,004% голосов акционеров и их представителей; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 255 859 голосов, что составляет 0,027% голосов акционеров и их представителей; Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 7 726 432 Вопрос №3 повестки дня. «Избрание членов Совета директоров Общества». По вопросу №3 (бюллетень №3) голоса распределились следующим образом: Кумулятивные голоса распределились следующим образом: 1. Алексашенко Сергей Владимирович 1 044 735 714 2. Андросов Кирилл Геннадьевич 1 045 145 457 3. Антонов Владимир Николаевич 456 390 355 4. Волошин Александр Стальевич 676 337 5. Данилицкий Анатолий Антонович 708 664 259 6. Дмитриев Владимир Александрович 1 045 247 082 7. Душатин Леонид Алексеевич 708 483 321 8. Игнатенко Виталий Николаевич 660 194 9. Казьмин Андрей Ильич 388 998 022 10. Канищев Александр Алексеевич 660 447 11. Копейкин Михаил Юрьевич 452 271 12. Лебедев Александр Евгеньевич 708 767 569 13. Левитин Игорь Евгеньевич 1 045 570 717 14. Никитин Глеб Сергеевич 1 181 033 778 15. Окулов Валерий Михайлович 1 184 234 922 16. Шаронов Андрей Владимирович 1 045 622 379 17. Юргенс Игорь Юрьевич 536 535 Вопрос №4 повестки дня. «Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing Limited»». 4.1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, уступки прав и обязанностей ОАО «Аэрофлот» по договору аренды трех воздушных судов MD-11 между ОАО «Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing Limited» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго». 4.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, поручительства за исполнение обязательств ЗАО «Аэрофлот-Карго» перед «Boeing Capital Leasing Limited» по договору аренды трех воздушных судов MD-11. По вопросу №4 (бюллетень №4) голоса распределились следующим образом: По вопросу 4.1 голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 925 325 691 голосов, что составляет 83,323% голосов акционеров и их представителей; «ПРОТИВ» - 201 211 голосов, что составляет 0,018% голосов акционеров и их представителей; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 364 498 голосов, что составляет 0,123% голосов акционеров и их представителей; Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 7 714 885 По вопросу 4.2 голоса распределились следующим образом: «ЗА» - 923 744 448 голосов, что составляет 83,180% голосов акционеров и их представителей; «ПРОТИВ» - 475 590 голосов, что составляет 0,043% голосов акционеров и их представителей; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 387 693 голоса, что составляет 0,125 голосов акционеров и их представителей; Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов – 8 998 554 2.6. Решение, принятое общим собранием. Внеочередное общее собрание акционеров рассмотрело вопросы повестки дня и приняло следующие решения: 1. Утвердить распорядок дня, регламент голосования, состав рабочих органов внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот». 2. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества, избранного на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2008 года. 3. Избрать членами Совета директоров ОАО «Аэрофлот»: Окулова Валерия Михайловича Никитина Глеба Сергеевича Шаронова Андрея Владимировича Левитина Игоря Евгеньевича Дмитриева Владимира Александровича Андросова Кирилла Геннадьевича Алексашенко Сергея Владимировича Лебедева Александра Евгеньевича Душатина Леонида Алексеевича Данилицкого Анатолия Антоновича Антонова Владимира Николаевича 4.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, уступки прав и обязанностей ОАО «Аэрофлот» по договору аренды трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504) между ОАО «Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing Limited» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго» на следующих основных условиях: Предмет сделки: уступка прав и обязанностей по договору аренды трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504) между ОАО «Аэрофлот» и «Boeing Capital Leasing Limited» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго». Стороны договора уступки: Арендодатель: «Boeing Capital Leasing Limited»; Существующий арендатор: ОАО «Аэрофлот»; Новый арендатор: ЗАО «Аэрофлот-Карго». Стоимость сделки: не более 225 000 (двести двадцать пять тысяч) долларов США. 4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, поручительства за исполнение обязательств ЗАО «Аэрофлот-Карго» перед «Boeing Capital Leasing Limited» по договору аренды трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504) на следующих основных условиях: Предмет сделки: гарантируемые ОАО «Аэрофлот» обязательства ЗАО «Аэрофлот-Карго» по договору аренды трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504) между ЗАО «Аэрофлот-Карго» и «Boeing Capital Leasing Limited». Стороны договора поручительства: Кредитор: «Boeing Capital Leasing Limited»; Поручитель: ОАО «Аэрофлот»; Должник: ЗАО «Аэрофлот-Карго». Стоимость сделки: не более 243 200 000 (двести сорок три миллиона двести тысяч) долларов США. Объем ответственности поручителя: обязательства ЗАО «Аэрофлот-Карго» перед «Boeing Capital Leasing Limited» по договору аренды трех воздушных судов McDonnell Douglas MD-11 (серийные номера производителя 48502, 48503, 48504), передаваемые ОАО «Аэрофлот» в пользу ЗАО «Аэрофлот-Карго». Председатель собрания Б.М.Король Секретарь собрания А.В.Мелёхин 2.7. Дата составления протокола общего собрания: 16.10.2008г. Заместителя генерального директора по стратегическому и корпоративному развитию К. С. Будаев Дата «16» октября 2008г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.