Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая 6 стр. Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения: О решениях, принятых советом директоров эмитента. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 05.03.2012г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 11.03.2012г. № 15 2.3. В заседании приняли участие 10 из 11членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: По вопросу 1 «Об утверждении кредитного плана ОАО «ТГК-1» на 2-й квартал 2012 года». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить кредитный план Общества на 2-й квартал 2012 года согласно Приложению 1 к протоколу. По вопросу 2 «О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов: 1. Граве Ирина Вадимовна - Вице-президент корпорации Fortum, слияния и поглощения 2. Каутинен Кари - Вице-президент корпорации Fortum, поглощения и слияния компаний 3. Чуваев Александр Анатольевич - Исполнительный вице-президент, член Правления корпорации Fortum, Президент дивизиона «Россия» корпорации Fortum, Генеральный директор ОАО «Фортум» 4. Гавриленко Анатолий Анатольевич - Генеральный директор ЗАО ЛИДЕР 5. Драчук Андрей Александрович - Директор по корпоративному управлению ОАО СО ЕЭС 6. Душко Александр Павлович - Заместитель начальника Финансово-экономического департамента ОАО Газпром. 7. Казаченков Валентин Захарьевич - Генеральный директор ЗАО Петербургрегионгаз 8. Кукушкин Владимир Александрович - Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга 9. Митюшов Алексей Александрович - Генеральный директор ОАО ОГК-2 10. Селезнев Кирилл Геннадьевич - Член Правления, начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО Газпром 11. Федоров Денис Владимирович - Генеральный директор ОАО Центрэнергохолдинг, Генеральный директор ООО Газпром энергохолдинг 12. Филиппов Андрей Николаевич - Генеральный директор ОАО «ТГК-1» 13. Ходурский Михаил Леонидович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО Газпром энергохолдинг 14. Шацкий Павел Олегович - Первый заместитель генерального директора ООО Газпром энергохолдинг 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих кандидатов: 1. Ирья Тайми Тууликки Веккиля - Старший менеджер корпорации Fortum, поглощения и слияние компаний 2. Дащещак Светлана Александровна - Главный экономист Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» 3. Земляной Евгений Николаевич - Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО «Газпром» 4. Ковалев Виталий Анатольевич - Заместитель начальника Управления - начальник отдела Организационного управления Департамента внутреннего аудита Аппарата Правления ОАО «Газпром» 5. Линовицкий Юрий Андреевич - Заместитель начальника управления внутреннего аудита ООО «Газпром энергохолдинг» По вопросу 3 «Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии, включенного в реестр непрофильных активов, стоимость которого, определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 5 млн. рублей». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: 1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества ОАО «ТГК-1», которое представляет собой технологический комплекс ПС «Красный Октябрь», расположенный по адресу: г.Санкт-Петербург, Октябрьская наб., д.108, корп.1, (далее - Имущество) и включает в себя: 1.1.Здание распределительного устройства общей площадью 7250,8 кв.м., литера АБ, кадастровый номер 78:12:6351А:0:528; 1.2.Здание трансформаторной мастерской общей площадью 405,2 кв.м., литера И, кадастровый номер 78: 6351А:0:371; 1.3.Движимое имущество (Приложение 2 к протоколу). 2. Стороны договора: Продавец - Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1», Покупатель - Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургские электрические сети». 3. Цена договора купли-продажи Имущества – по цене 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей, с учетом НДС, определенной независимой оценочной организацией - ООО «Консалтинговая Группа Лаир». 4. Форма оплаты Имущества – денежные средства. 5. Условия оплаты – единовременно в течение 30 календарных дней с момента заключения договора купли-продажи имущества. По вопросу 4 «Об утверждении Положения о Службе внутреннего аудита». Результаты голосования по вопросу: «за» - 10, «против» - 0, «воздержался» - 0. Принятое решение: Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита согласно Приложению 3 к протоколу. По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность». Количество независимых директоров, принимающих участие в голосовании и не заинтересованных в совершении сделки, - 9. Результаты голосования по вопросу: «за» - 6, «против» - 1, «воздержался» - 2. Принятое решение: 1. Определить размер агентского вознаграждения ООО «ППТК» по договору об оказании агентских услуг, направленных на реализацию имущества, находящегося в собственности ОАО «ТГК-1» (далее - Имущество), заключаемого между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК» и являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 % (пять процентов) от цены продажи Имущества ОАО «ТГК-1», а также 5 % (пять процентов) от суммы, составляющей разницу между начальной стоимостью Имущества и стоимостью Имущества, определенной по результатам торгов. Определить, что величина агентского вознаграждения за весь период действия договора не превысит 2 % (два процента) балансовой стоимости активов ОАО «ТГК-1» на дату заключения договора. 2. Одобрить заключение договора об оказании агентских услуг между ОАО «ТГК-1» и ООО «ППТК», являющего сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: Принципал: ОАО «ТГК-1»; Агент: ООО «ППТК». Предмет: 1. Агент обязуется за вознаграждение от своего имени, либо от имени Принципала, по поручению и за счет Принципала совершать все необходимые действия, направленные на реализацию имущества, находящегося в собственности Принципала (далее – Имущество), в том числе: 1.1. организовывать и проводить торги на право заключения с Принципалом договоров купли-продажи Имущества; 1.2. осуществлять информационное сопровождение сделок с Имуществом на этапе организации и проведения торгов (разъяснение третьим лицам условий сделок с Имуществом и предоставление им информации об Имуществе); 1.3. совершать другие юридические и/или иные фактические действия, связанные с исполнением договора по поручению Принципала. Цена договора: Размер агентского вознаграждения составляет 5% (пять процентов) от цены продажи Имущества, а также 5% (пять процентов) от суммы, составляющей разницу между начальной стоимостью Имущества и стоимостью Имущества, определенной по результатам торгов. Величина агентского вознаграждения за весь период действия договора не превысит 2% (два процента) балансовой стоимости активов Принципала на дату заключения договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и сроком действия не ограничивается. 3. Подпись И.о. генерального директора ОАО «ТГК-1» (Приказ от 02.03.2012 №100/71 л/с) С.Д. Лапутько (подпись) Дата “11” марта 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.