Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 109028, Российская Федерация, г. Москва, Серебряническая набережная, 29 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «ДВМП» приняли участие 8 из 9 членов Совета директоров. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. Рассмотрение предложений акционеров – владельцев не менее чем 2 процентов голосующих акций ОАО «ДВМП» - по кандидатам в члены Совета директоров ОАО «ДВМП» в соответствии с требованиями ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 2. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 3. О назначении Председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 4. О назначении секретаря внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 5. Об утверждении (избрании) кандидатур на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 6. О составе Правления ОАО «ДВМП». За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 7. О заключении сделок Подконтрольным лицом ОАО «ДВМП» (ДП «Трансгарант-Украина»). За: 8 Против: нет Воздержался: нет. 8. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 9. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 10. О заключении ОАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность При голосовании для принятия решения по данному вопросу учитываются голоса следующих, принявших участие в голосовании, независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки: Боуд Клайв Денис, Грапенгейссер Ханс Густав Якоб, Донских А.М., Изосимова Н.В., Калинин Д.В., Пил Стивен Марк, Шайдаев М.М. За: 7 Против: нет Воздержался: нет. 11. Об одобрении действий Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» по проекту «Евразия». За: 3 Против: 4 Воздержался: 1. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: 1. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Грапенгейссер Ханс Густав Якоб; Каяшев Владимир Анатольевич; Шайдаев Марат Магомедович; Шохин Дмитрий Александрович; Калинин Дмитрий Вячеславович; Изосимова Наталья Вадимовна; Боуд Клайв Денис; Швец Дмитрий Владимирович; Успенский Андрей Маркович. 2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 1 к Протоколу. 3. Назначить Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ДВМП», проводимом 23 апреля 2015 г., Председателя Совета директоров ОАО «ДВМП» Шайдаева М.М. 4. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ДВМП», проводимого 23 апреля 2015 г., Руководителя направления корпоративно-правовых отношений Юридического департамента ОАО «ДВМП» Красильникову М.В. 5. 5.1. Утвердить список кандидатур для избрания на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. 5.2. Принять решение об избрании и досрочном прекращении полномочий лиц, входящих в состав органов управления российских дочерних обществ Общества, в которых Общество является единственным участником/акционером согласно Приложению 3 к Протоколу. 5.3. Предоставить рекомендации и определить позицию по голосованию по вопросам утверждения кандидатур для избрания на должность Единоличного исполнительного органа Подконтрольных лиц ОАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 6. 6.1. Определить количественный состав Правления ОАО ДВМП с 27 марта 2015 года 8 человек. 6.2. Определить следующий персональный состав Правления ОАО «ДВМП» с 27 марта 2015 года: 1) Соколов К.А. 2) Корчанов В.Н. 3) Мелякин Ю.И. 4) Исуринс А. 5) Резвов Н.А. 6) Кузовков К.В. 7) Беляков В.Н. 8) Местулов В.Е. 6.3. Утвердить условия Дополнительного соглашения с Членом Правления ОАО «ДВМП» Беляковым В.Н. к трудовому договору №285 от 02.03.2015 согласно Приложению 5 к Протоколу. 6.4. Утвердить условия Дополнительного соглашения с Членом Правления ОАО «ДВМП» Местуловым В.Е. к трудовому договору №284 от 27.02.2015 года согласно Приложению 6 к Протоколу. 6.5. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. подписать от имени Общества Дополнительные соглашения на условиях, предусмотренных п.6.3 и п.6.4 Протокола. 7. 7.1. Одобрить заключение сделок Подконтрольным лицом ОАО «ДВМП» (ДП «Трансгарант-Украина») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу. 7.2. Предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольному лицу ОАО «ДВМП» согласно Приложению 7 к Протоколу. 8.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № FIN0003D11 от 18.08.2011 года с ОАО «ВМТП», в размере согласно Приложению 8 к Протоколу. 8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № FIN0003D11 от 18.08.2011 года с ОАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу. 8.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №4 к Договору займа № FIN0003D11 от 18.08.2011 на условиях, указанных в п. 8.2 Протокола. 9. 9.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № FIN0004D11 от 27 декабря 2011 года с ОАО «ВМТП», в размере согласно Приложению 9 к Протоколу. 9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № FIN0004D11 от 27 декабря 2011 года с ОАО «ВМТП» на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу. 9.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №3 к Договору займа № FIN0004D11 от 27 декабря 2011 года на условиях, указанных в п. 9.2 Протокола. 10. 10.1. Определить цену (денежную оценку) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2 от 25 апреля 2011 года с ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка», в размере согласно Приложению 10 к Протоколу. 10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2 от 25 апреля 2011 года с ООО «Терминалы ФЕСКО-Камчатка» на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу. 10.3. Поручить Президенту ОАО «ДВМП» Соколову К.А. обеспечить подписание от имени ОАО «ДВМП» Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 2 от 25 апреля 2011 года на условиях, указанных в п. 10.2 Протокола. 11. Решение не принято. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 марта 2015 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 20 от 26 марта 2015 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «ДВМП» по доверенности № ДВМП-42-14 от 02.08.2014 г. Н.С. Овчинников (подпись) 3.2. Дата “26” марта 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.