Полный текст:

Сообщение “Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 29.01.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, и иным вопросам: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 12 членов Совета директоров присутствовали 12. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «Об изменении размера оплаты услуг аудитора ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Результаты голосования по вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100,00% голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и иных решений: По вопросу повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «1.1.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №1, в размере 20 515 827 151,58 (Двадцать миллиардов пятьсот пятнадцать миллионов восемьсот двадцать семь тысяч сто пятьдесят один и 58/100) рублей с учетом НДС (20%). 1.1.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.1 Приложения №1. 1.2.1. Определить цену сделки, указанной в п.2 Приложения №1, в размере до 3 925 392,61 (Три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч триста девяносто два и 61/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.2.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.2 Приложения №1. 1.3.1. Определить цену сделок, указанных в п.3 Приложения №1, в размере до 264 834 434,89 (Двести шестьдесят четыре миллиона восемьсот тридцать четыре тысячи четыреста тридцать четыре и 89/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.3.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.3 Приложения №1. 1.4.1. Определить цену сделки, указанной в п.4 Приложения №1, в размере 16 801 174,24 (Шестнадцать миллионов восемьсот одна тысяча сто семьдесят четыре и 24/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.4.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.4 Приложения №1. 1.5.1. Определить цену сделки, указанной в п.5 Приложения №1, в размере 217 445 621,77 (Двести семнадцать миллионов четыреста сорок пять тысяч шестьсот двадцать один и 77/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.5.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.5 Приложения №1. 1.6.1. Определить цену сделки, указанной в п.6 Приложения №1, в размере 18 011 874,05 (Восемнадцать миллионов одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят четыре и 05/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.6.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.6 Приложения №1. 1.7.1. Определить цену сделки, указанной в п.7 Приложения №1, в размере 14 675 271,30 (Четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести семьдесят один и 30/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.7.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.7 Приложения №1. 1.8.1. Определить цену сделки, указанной в п.8 Приложения №1, в размере 15 742 297,93 (Пятнадцать миллионов семьсот сорок две тысячи двести девяносто семь и 93/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.8.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.8 Приложения №1. 1.9.1. Определить цену сделки, указанной в п.9 Приложения №1, в размере 25 083 306,24 (Двадцать пять миллионов восемьдесят три тысячи триста шесть и 24/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.9.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.9 Приложения №1. 1.10.1. Определить цену сделок, указанных в п.10 Приложения №1, в размере до 69 615 577,13 (Шестьдесят девять миллионов шестьсот пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят семь и 13/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.10.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.10 Приложения №1. 1.11.1. Определить цену сделки, указанной в п.11 Приложения №1, в размере 18 194 161,18 (Восемнадцать миллионов сто девяносто четыре тысячи сто шестьдесят один и 18/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.11.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.11 Приложения №1. 1.12.1. Определить цену сделки, указанной в п.12 Приложения №1, в размере 9 252 211,31 (Девять миллионов двести пятьдесят две тысячи двести одиннадцать и 31/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.12.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.12 Приложения №1. 1.13.1. Определить цену сделок, указанных в п.13 Приложения №1, в размере до 53 858 795,72 (Пятьдесят три миллиона восемьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто пять и 72/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.13.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.13 Приложения №1. 1.14.1. Определить цену сделки, указанной в п.14 Приложения №1, в размере 13 500 537,66 (Тринадцать миллионов пятьсот тысяч пятьсот тридцать семь и 66/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.14.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.14 Приложения №1. 1.15.1. Определить цену сделок, указанных в п.15 Приложения №1, в размере 20 209 323,66 (Двадцать миллионов двести девять тысяч триста двадцать три и 66/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.15.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.15 Приложения №1. 1.16.1. Определить цену сделок, указанных в п.16 Приложения №1, в размере до 56 942 886,53 (Пятьдесят шесть миллионов девятьсот сорок две тысячи восемьсот восемьдесят шесть и 53/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.16.2. Одобрить совершенные сделки, указанные в п.16 Приложения №1. 1.17.1. Определить цену сделки, указанной в п.17 Приложения №1, в размере 372 669 922,48 (Триста семьдесят два миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать два и 48/100) рублей с учетом НДС (20%) ежегодно. 1.17.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.17 Приложения №1. 1.18.1. Определить цену сделки, указанной в п.18 Приложения №1, в размере 1 162 697 099,04 (Один миллиард сто шестьдесят два миллиона шестьсот девяносто семь тысяч девяносто девять и 04/100) рублей с учетом НДС (20%) ежегодно. 1.18.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.18 Приложения №1. 1.19.1. Определить цену сделки, указанной в п.19 Приложения №1, в размере 408 374 567,18 (Четыреста восемь миллионов триста семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь и 18/100) рублей с учетом НДС (20%) ежегодно. 1.19.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.19 Приложения №1. 1.20.1. Определить цену сделки, указанной в п.20 Приложения №1, в размере до 39 104 758,98 (Тридцать девять миллионов сто четыре тысячи семьсот пятьдесят восемь и 98/100) рублей с учетом НДС (20%) ежемесячно. 1.20.2. Одобрить совершенную сделку, указанную в п.20 Приложения №1.» По вопросу повестки дня «Об изменении размера оплаты услуг аудитора ПАО НК «РуссНефть»: «2.1. Согласиться с увеличением размера оплаты услуг аудитора ООО «Эрнст энд Янг» (ОГРН 1027739707203), утвержденного годовым общим собранием акционеров ПАО НК «РуссНефть» в 2018 году, по аудиту консолидированной финансовой отчетности ПАО НК «РуссНефть», подготовленной в соответствии с МСФО, до 24 200 000 рублей, включая НДС». По вопросу повестки дня «О внесении изменений в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть»: «3.1. Внести изменения в организационную структуру ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №2». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.01.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.01.2019, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 20. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 29 ” января 20 19 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.