Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 18 апреля 2016 года. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 29 апреля 2016 года. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год. 3. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества по итогам 2015 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. Об определении перечня движимого имущества, подлежащего реализации. 6. Об одобрении временного превышения Целевого Лимита долговой позиции по структуре пассивов в 1, 2, 3, 4 кварталах 2016 г. 7. Об установлении лимита стоимостных параметров заимствования на 2, 3 кварталы 2016 года. 8. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Пермэнергосбыт» на 2016 год в новой редакции. 9. Об одобрении цены соглашения о зачете встречных однородных требований между ПАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении соглашения о зачете встречных однородных требований между ПАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору уступки прав требования №123-333-15 между ПАО «Пермэнергосбыт» и ЗАО «КЭС-Мультиэнергетика», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении дополнительного соглашения №1 к договору аренды нежилого помещения №123-492-15 от 01.08.2015 г. по адресу: г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 24. 13. Об одобрении цены договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского,24. 14. Об одобрении договора аренды нежилого помещения по адресу: г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского,24. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата 19 апреля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.