Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О члене Правления Общества. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 1.1. Определить, что в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», пп. 20.4, 20.6 ст. 20 Устава ОАО «ФСК ЕЭС» полномочия члена Правления Общества Чистякова Валерия Николаевича прекращены 20.10.2012 (в связи с истечением срока трудового договора). Вопрос № 2: О рассмотрении отчета о сделках инсайдеров с ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС». «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 2.1. Принять к сведению отчет о сделках инсайдеров с ценными бумагами ОАО «ФСК ЕЭС» за 1-е полугодие 2012 года согласно приложение №1 к настоящему протоколу. Вопрос № 3: О совмещении членами Правления ОАО «ФСК ЕЭС» должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях. «ЗА» - 10 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Решение принято единогласно. Решение: 3.1. Согласовать совмещение: - Бударгиным Олегом Михайловичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Сибири», должностями члена Наблюдательного совета ОАО «ВБРР» и НП «Ассоциация предприятий солнечной энергетики», а так же согласовать осуществление им полномочий члена Правления ОАО «Холдинг МРСК», в т.ч. согласовать осуществление им функций Председателя Правления ОАО «Холдинг МРСК»; - Казаченковым Андреем Валентиновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Совета Фонда Негосударственного пенсионного фонда электроэнергетики (некоммерческая организация) и члена Советов директоров ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Ленэнерго»; - Черезовым Андреем Владимировичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета НП СРКБВСР «СРО «Инженерстрой-Электросетьстрой»; - Бердниковым Романом Николаевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями члена Советов директоров ЗАО «ЭнергоРынок», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Урала» и ОАО «Тюменьэнерго», члена Наблюдательных советов АО ОЭС «ГрузРосэнерго» и НП «Совет рынка», а так же с должностью Первого заместителя исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», и должностью члена Правления ОАО «Холдинг МРСК»; - Муровым Андреем Евгеньевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Первого Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Центра», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Ленэнерго», ОАО «МОЭСК» и ОАО «МРСК Северо-Запада», а так же с должностью Исполнительного директора ОАО «Холдинг МРСК», и должностью члена Правления ОАО «Холдинг МРСК»; - Сергеевым Сергеем Владимировичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Советов директоров ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», а так же с должностью генерального директора ОАО «ЦИУС ЕЭС»; - Мангаровым Юрием Николаевичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления – руководителя Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» с должностями Заместителя исполнительного директора – руководителя аппарата ОАО «Холдинг МРСК», члена Советов директоров ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Янтарьэнерго»; - Шукшиным Владимиром Семеновичем должностей члена Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» с должностью члена Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» и должностью Заместителя исполнительного директора по безопасности ОАО «Холдинг МРСК». Вопрос № 4: Об одобрении договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 9 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимал участие в голосовании: 1 голос Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Решение: 4.1. Определить цену договора субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере: - Фиксированной части, установленной сторонами в размере 6 179 587 (шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб.53 коп. в месяц, в соответствии с Приложением № 2 к Договору субаренды, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 112 325 (один миллион сто двенадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 75 коп. - Переменной, определяемой на основании счетов, выставляемых Арендодателю коммунальными службами на услуги связанные с обеспечением функционирования и содержания здания, в котором находятся передаваемые по Договору субаренды нежилые помещения. 4.2. Одобрить договор субаренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Субарендатор); Предмет договора: Арендодатель передает, а Субарендатор принимает за плату во временное владение и пользование нежилые помещения общей площадью 2 819 кв.м., расположенные в административном здании по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский переулок, д.9, а именно: - этаж 1 Помещение I комнаты №№ 8,11,41,55-63, 67-80, Помещение II комнаты № № B1, B2 общей площадью 860,7 кв.м; - этаж 2 Помещение I комната № 46 общей площадью 64,5 кв.м; - этаж 3 Помещение I комнаты №№ 1-28, 28а, 29-63, А,Б,В,Д общей площадью 1829,1 кв.м; - этаж 5 Помещение I комната № 25 общей площадью 64,7 кв.м. Цена договора: Арендная плата по договору установлена в размере: - Фиксированной части, установленной Сторонами в размере 6 179 587 (шесть миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот восемьдесят семь) руб.53 коп. в месяц, в соответствии с Приложением № 2 к Договору субаренды, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 112 325 (один миллион сто двенадцать тысяч триста двадцать пять) руб. 75 коп. - Переменной, определяемой на основании счетов, выставляемых Арендодателю коммунальными службами на услуги связанные с обеспечением функционирования и содержания здания, в котором находятся передаваемые по Договору субаренды нежилые помещения. Срок действия договора: Договор субаренды вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01 июня 2012 года. Договор заключается сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Вопрос № 5: Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Решение: 5.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Совет рынка», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек. 5.2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и НП «Совет рынка», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); НП «Совет рынка» (Заказчик). Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя. Срок оказания услуг: с 17.09.2012 по 01.10.2012. Цена договора: Цена договора составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек. Срок договора: Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Вопрос № 6: Об одобрении договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. «ЗА» - 8 голосов «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет Не принимали участие в голосовании: 2 голоса Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки. Решение: 6.1. Определить цену договора на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек. 6.2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению специальной экспертизы между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Заказчик). Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по проведению специальной экспертизы. Заказчик обязуется своевременно и полностью оплачивать услуги Исполнителя. Цена договора: Цена договора составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 7 627 (Семи тысяч шестисот двадцати семи) рублей 12 копеек. Срок договора: Действие договора распространяется на отношения Сторон с 03.09.2012г., до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 09 ноября 2012 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 12 ноября 2012 года №177. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и стратегическим коммуникациям ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 13.03.2012 № 107-12) В.В.Фургальский (подпись) 3.2. Дата 12 ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.