Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения совета директоров (наблюдательного совета)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Русская Аквакультура» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 1.8. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная 1.9. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-04461-D 1.10. Дата государственной регистрации выпуска: 30.03.2008 1.11. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQTS3 1.12. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 12 ноября 2018 года. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 1.2. Утвердить: дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 22.01.2019; время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 11 час. 00 мин.; место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565; дата, до которой в Общество должны поступить предложения по кандидатам в Совет директоров Общества: 21.12.2018. 2.2.2. По вопросу «Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.» принято решение «2.1. Установить, что дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 28.11.2018. 2.2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») подготовить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.». 2.2.3. По вопросу «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «3.1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»; 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе; 3. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций.». 2.2.4. По вопросу «Об определении перечня и порядка предоставления акционерам информации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «4.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров: сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Русская Аквакультура»; проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций; проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура». 4.2. Определить, что ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится в течение 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (за исключением выходных и общегосударственных праздничных дней) с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4, эт. 5, каб. 546. 4.3. Определить, что материалы к внеочередному Общему собранию акционеров будут также размещены на официальном сайте Общества по адресу: http://russaquaculture.ru/.». . 2.2.5. По вопросу «Об утверждении формы бюллетеней для голосования.» принято решение «5.1. Утвердить форму бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением 2 к настоящему решению. 5.3. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании, а также материалов к собранию не позднее 28.12.2018.». 2.2.6. По вопросу «Об определении порядка уведомления и текста сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.» принято решение «6.1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению. 6.2. Поручить специализированному регистратору АО «Независимая регистраторская компания» (держателю реестра ПАО «Русская Аквакультура») осуществить рассылку сообщения о проведения внеочередного Общего собрания заказными письмами не позднее 30.11.2018.». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 253 от 12 ноября 2018 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 12.11.2018 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.