Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С.П. Королева». 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». 1.3. Место нахождения эмитента: Московская обл., г. Королев, ул. Ленина, д.4А. 1.4. ОГРН эмитента: 1025002032538. 1.5. ИНН эмитента: 5018033937. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01091-А. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1615. 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации: Газета «Калининградская правда» и журнал «Приложение к Вестнику ФКЦБ России». 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 1001091А28052005. 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) акционерам бюллетеней для голосования до проведения общего Собрания акционеров. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.05.2005, г. Королев Московской области, ул. Ленина, д. 4А, ОАО «РКК «Энергия» им.С.П.Королева», корпус 67, конференц-зал. 2.4. Кворум общего собрания: на 09.04.2005г – официальную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, - уставный капитал Корпорации составляет 1 123 734 тыс. рублей, который разделен на 1 123 734 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Все размещенные акции являются голосующими. 12 050 акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, владеют 1 123 734 голосующими акциями Корпорации, принятыми к определению кворума и предоставляющими право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. Получены в установленный срок (до 17 час. 30 мин. 25.05.2005) 5015 комплектов бюллетеней для предварительного голосования от 5015 акционеров (проголосовавших лично или через полномочных представителей), которые в совокупности владеют 78 254 акциями Корпорации, голосующими по всем вопросам повестки дня Собрания, что составляет 6,96 % от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума. Для участия в очной части собрания на начало заседания (11 часов 00 минут) зарегистрировалось 205 акционеров и их полномочных представителей, представляющих интересы акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 832 314 голосующими по всем вопросам общего собрания акциями, что составляет 74,07 % от числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Таким образом, на момент открытия Собрания акционеров предварительно проголосовали и зарегистрировались для участия в очной части собрания акционеры (полномочные представители акционеров), представляющие интересы 5220 акционеров Корпорации, владеющих в совокупности 910 568 акциями Корпорации, голосующими по всем вопросам повестки дня Собрания, что составляет 81,03 % от общего числа голосующих акций Корпорации, принятых к определению кворума. На начало собрания кворум имеется, собрание признано правомочным и имеющим право принимать решения по всем вопросам повестки дня. Текущие итоги регистрации акционеров и их полномочных представителей фиксируются на момент объявления голосования по каждому вопросу повестки дня. Согласно Протоколу № 1 счетной комиссии от 28 мая 2005г. всего в годовом общем собрании акционеров Корпорации участвуют лично или через полномочных представителей 5318 акционеров, владеющих в совокупности 934 179 голосующими акциями, что составляет 83,13 % от общего числа голосующих акций. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета Корпорации за 2004 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года. Проголосовали: · за - 857 878 голосов; · против - 247 голосов; · воздержался - 4 304 голоса. Решение принято. 2. Утверждение внешнего аудитора Корпорации на 2005 год. Проголосовали: за - 861 759 голосов; · против - 394 голоса; · воздержался - 288 голосов. Решение принято. 3. Утверждение предложений Совета директоров Корпорации о размерах вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии. 3.1. Формулировка решения: «Утвердить предложение совета директоров Корпорации о невыплате вознаграждения членам совета директоров по итогам работы в 2004 году» Проголосовали: · за - 855 292 голоса; · против - 4 990 голосов; · воздержался - 2 156 голосов. Решение принято. 3.2. Формулировка решения: «Утверждение предложение совета директоров Корпорации о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере 50 000 рублей». Проголосовали: · за - 428 572 голоса; · против - 431 621 голос; · воздержался - 2 214 голоса. Решение не принято. 4. Избрание Президента Корпорации. Проголосовали: за против воздержались а)Семенов Юрий Павлович- 285 997; 537 176; 2 532. б)Севастьянов Николай Николаевич- 538 239; 284 972; 2 494. Принято решение: Избрать президентом Корпорации Севастьянова Николая Николаевича на срок, определенный уставом Корпорации. Прекратить полномочия действующего президента ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Семенова Юрия Павловича. 5. Утверждение изменений и дополнений в Устав Корпорации. Проголосовали: · за - 827 314 голоса; · против - 51 голос; · воздержался - 729 голосов. Решение принято. 6. Утверждение уточнений в «Положение об общих собраниях акционеров» Корпорации. Проголосовали: · за - 826 918 голосов; · против - 436 голосов; · воздержался - 706 голосов. Решение принято. 7. Одобрение сделки между ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» и ОАО «Внешторгбанк» по лимиту кредитного риска на ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева». Проголосовали: · за - 392 028 голосов; · против - 599 голосов; · воздержался - 5 745 голосов. Решение принято. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии Корпорации.Проголосовали: за против воздержались 1.Аношина Марина Владимировна- 537 213; 274 675; 997. 2.Белохвостова Надежда Кузьминична- 805 766; 6 873; 246. 3.Булгаков Сергей Алексеевич- 536 842; 274 832; 1 211. 4.Гололобова Валентина Андреевна- 277 944; 534 661; 280. 5.Елисеева Людмила Валерьевна- 807 014; 1 489; 4 382. 6.Епишин Константин Леонидович- 539 683; 271 958; 1 244. 7.Калашникова Елена Николаевна- 276 451; 536 147; 287. 8.Капустин Виктор Михайлович- 280 591; 531 959; 335. 9.Клочков Владимир Николаевич- 534 428; 277 421; 1 036. 10.Костина Марина Владимировна- 276 113; 536 087; 685. 11.Можаева Ирина Ивановна- 837 269; 274 001; 1 615. 12.Муракаев Ильнур Марсович- 541 867; 269 712; 1 306. 13.Николкина Светлана Евгеньевна- 536 478; 275 264; 1 143. 14.Попов Валентин Семенович- 276 182; 536 260; 443. 15.Саламатов Владимир Юрьевич- 536 097; 275 645; 1 143. 16.Смирнов Михаил Павлович- 805 382; 7 092; 411. 17.Сычук Наталья Ивановна- 809 088; 3 260; 537. 18.Тармецкая Наталья Леонидовна- 279 880; 532 258; 747. 19.Трусова Ольга Садыховна- 809 544; 2 932; 409. 20.Цыганкова Галина Ивановна- 280 051; 532 473; 361. Акции, принадлежащие членам совета директоров и членам правления Корпорации, в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии не участвовали. 9. Избрание членов Совета директоров Корпорации. Проголосовали (кумулятивное голосование): · По кандидатурам голосов в совет директоров 1.Алешин Борис Сергеевич- 1 021; 2.Аношкин Александр Васильевич- 857 259; 3.Брюханов Николай Альбертович- 7 543; 4.Григорьев Виктор Евгеньевич- 323 932; 5.Забралов Игорь Петрович- 906; 6.Зеленщиков Николай Иванович- 654 909; 7.Капитанов Сергей Владимирович- 661 369; 8.Коптев Юрий Николаевич- 2 492; 9.Коршунов Александр Юрьевич- 44; 10.Краснов Алексей Борисович- 857 253; 11.Люхин Александр Викторович- 857 106; 12.Мартыновский Аркадий Леонидович- 36 377; 13.Моисеев Николай Федорович- 857 075; 14.Недорослев Сергей Георгиевич- 751 170; 15.Никитин Глеб Сергеевич- 856 864; 16.Семенов Юрий Павлович- 1 305 077; 17.Севастьянов Николай Николаевич- 523 384; 18.Симанкова Александра Николаевна- 1 113; 19.Стрекалов Александр Федорович- 457 555; 20.Филатов Александр Валерьевич- 66; 21.Чекин Николай Иванович- 4 166; · против всех кандидатов - 495 голосов;· воздержался по всем кандидатам - 1 144 голосов. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу : «Утвердить годовой отчет Корпорации за 2004 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков по результатам финансового года». По второму вопросу: «Утвердить внешним аудитором Корпорации на 2005 год фирму - победителя открытого конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита». По третьему вопросу: 3.1. «Утвердить предложение совета директоров Корпорации о невыплате вознаграждения членам совета директоров по итогам работы в 2004 году». 3.2. Формулировка решения: «Утверждение предложение совета директоров Корпорации о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии в размере 50 000 рублей» - Решение не принято. По четвертому вопросу: Принято решение: Избрать президентом Корпорации Севастьянова Николая Николаевича на срок, определенный уставом Корпорации. Прекратить полномочия действующего президента ОАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» Семенова Юрия Павловича. По пятому вопросу: «Утвердить изменения и дополнения в устав Корпорации, одобренные советом директоров». По шестому вопросу: «Утвердить уточнения в «Положение об общих собраниях акционеров», одобренные советом директоров». По седьмому вопросу: «Одобрить сделку между ОАО «РКК «Энергия» им. С.П.Королева и ОАО «Внешторгбанк» по лимиту кредитного риска на ОАО «РКК «Энергия» им. С.П.Королева». По восьмому вопросу:Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Корпорации в следующем составе:Аношина Марина Владимировна, Белохвостова Надежда Кузьминична, Булгаков Сергей Алексеевич, Елисеева Людмила Валерьевна, Епишин Константин Леонидович, Клочков Владимир Николаевич, Можаева Ирина Ивановна, Муракаев Ильнур Марсович, Николкина Светлана Евгеньевна, Саламатов Владимир Юрьевич, Смирнов Михаил Павлович, Сычук Наталья Ивановна, Трусова Ольга Садыховна. По девятому вопросу: Принято решение: избрать совет директоров Корпорации в следующем составе:Аношкин Александр Васильевич, Зеленщиков Николай Иванович, Капитанов Сергей Владимирович, Краснов Алексей Борисович, Люхин Александр Викторович, Моисеев Николай Федорович, Недорослев Сергей Георгиевич, Никитин Глеб Сергеевич, Семенов Юрий Павлович, Севастьянов Николай Николаевич, Стрекалов Александр Федорович. 3. Подпись 3.1. Зам. начальника Управления ОАО «РКК Л.И. НИЦ «Энергия» им. С.П. Королева» (подпись) 3.2. Дата “30” мая 2005г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.