Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк ВТБ 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru http://www.e-disclosure.ru/ portal/company.aspx?id=1210 2. Содержание сообщения Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2015 г. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.05.2015 г. Повестка дня заседания Наблюдательного совета ОАО Банк ВТБ: 1. О дополнительном выдвижении кандидатуры в Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ. 2. Определение повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 3. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ. 4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО Банк ВТБ, и порядка ее предоставления. 5. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО Банк ВТБ. 6. О возложении функций председательствующего на годовом Общем собрании акционеров. 7. О кандидатуре аудитора ОАО Банк ВТБ. 8. Об определении размера оплаты услуг аудитора. 9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк ВТБ. 10. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по распределению прибыли по результатам 2014 года. 11. Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ОАО Банк ВТБ по размеру дивидендов по акциям ОАО Банк ВТБ, сроках и форме их выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 12. О результатах оценки системы корпоративного управления ОАО Банк ВТБ. 13. Об Отчете о выполнении плана работы Департамента внутреннего аудита за второе полугодие 2014 года. 14. Об Отчете Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) Банка за 2014 год и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. 15. Об открытии Филиала Банка ВТБ (открытое акционерное общество) в г. Москве. 16. Об анализе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов ОАО Банк ВТБ. 3. Подпись 3.1. Руководитель аппарата Наблюдательного совета – корпоративный секретарь ОАО Банк ВТБ Е.Г. Игнатьев (подпись) 3.2. Дата «14» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.