Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об избрании Председателя Совета директоров и заместителя Председателя Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДВМП» Маммед Заде Лейлу. 2. Избрать Заместителем председателя Совета директоров ПАО «ДВМП» Кузовкова Константина Валентиновича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об избрании составов комитетов Совета директоров Общества, об избрании председателей комитетов Совета директоров Общества. Принятое решение: 2.1. 1. Избрать членами Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров следующих лиц: 1. Швец Дмитрий Владимирович 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Исуринс Александрс 4. Кузовков Константин Валентинович 5. Маммед Заде Лейла 2. Избрать Председателем Комитета по стратегии, инвестициям и общим вопросам Совета директоров ПАО «ДВМП» Швеца Дмитрия Владимировича. 2.2. 1. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров следующих лиц: 1. Изосимова Наталья Вадимовна 2. Гарбер Марк Рафаилович 3. Маммед Заде Лейла 4. Швец Дмитрий Владимирович 2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Изосимову Наталью Вадимовну. 2.3. 1. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Гарбер Марк Рафаилович 2. Кузовков Константин Валентинович 3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич 2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДВМП» Гарбера Марка Рафаиловича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2018 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 1 квартал 2018 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2018 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 1 квартал 2018 г. (Приложение 2 к Протоколу). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited, ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Одобрить совершение сделок Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (Halimeda International Limited, ПАО «ВМТП») согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. В соответствии с п. 8.2.61 Устава ПАО «ДВМП» определить ПАО «ДВМП» и рекомендовать Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП», акционерам/участникам Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», а также членам советов директоров (наблюдательных советов) Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить заключение сделок на условиях, указанных в пункте 1 выше. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении принятия устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия»). Принятое решение: 1. Одобрить принятие устава Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ТОО «ФЕСКО Центральная Азия») в новой редакции согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О менеджменте Общества. Принятое решение: 1. Предварительно согласовать изменение условий трудового договора лица, непосредственно подчиняющегося Президенту ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 6 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 15/18 от 07.06.2018 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-33-18 от 07.04.2018г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” июня 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.