Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Томск 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.12.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2024-2025 корпоративного года. 2. Об утверждении плана деятельности и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества на 2026 год. 3. Об одобрении Положения об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции. 4. Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» в новой редакции. 5. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении в 3 квартале 2025 года решений, принятых Советом директоров Общества. 6. Об утверждении актуализированного индивидуального Плана развития системы управления производственными активами и ресурсного плана ПАО «Россети Томск» на 2024-2026 годы. 7. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом, в отношении которых должно быть получено решение Совета директоров Общества о согласии на совершение сделок. 8. Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Россети Томск» на 2026 год. 9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2026 год и прогнозных показателей на 2027-2030 годы. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО Россети Томск (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1) Иван Анатольевич Шабалин 3.2. Дата 29.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.