Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В голосовании по вопросу не принял участия один из членов Совета директоров. Решение принято единогласно. По вопросу № 9 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 10 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 30.09.2014 (Протокол от 02.10.2014 №175) по вопросу «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества». По вопросу № 2 «О предварительном одобрении соглашения о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы»: Предварительно одобрить соглашение о внесении изменений в Коллективный договор ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2013-2015 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об одобрении договора на оказание услуг по разработке дополнительных модулей и сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией электросетевого оборудования между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить, что общая стоимость услуг по договору на оказание услуг по разработке дополнительных модулей и сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией электросетевого оборудования между Обществом и ООО «АйТи Энерджи Сервис» (далее – Договор) составляет 13 974 787 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 2 131 747 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 20 копеек. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях: Стороны Договора: - ОАО «МРСК Северного Кавказа» – «Заказчик»; - ООО «АйТи Энерджи Сервис» – «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по разработке дополнительных модулей и сопровождению автоматизированной системы управления паспортизацией электросетевого оборудования Заказчика на базе программного обеспечения 1С: Энергетика в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору, Приложение №3 к настоящему решению Совета директоров), а Заказчик обязуется их принять и оплатить. Стоимость услуг по Договору: Общая стоимость услуг по Договору составляет 13 974 787 (Тринадцать миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи семьсот восемьдесят семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% – 2 131 747 (Два миллиона сто тридцать одна тысяча семьсот сорок семь) рублей 20 копеек. Стоимость услуг по каждому этапу определена в Приложении №4 к Договору (Приложение №4 к настоящему решению Совета директоров). Срок действия Договора: Условия Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 16.02.2015, и действуют в течение 18 месяцев. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа ОАО «Дагэнергосеть» (далее – Методика) в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. Определить дату вступления в силу Методики – с 01.01.2015». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении сметы расходов ОАО «Дагэнергосеть» на 2 квартал и 1 полугодие 2015 года» голосовать «ПРОТИВ» принятия следующего решения: «Утвердить смету расходов ОАО «Дагэнергосеть» на 2 квартал и 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации в 2014 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг.»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации в 2014 году Программы консолидации электросетевых активов ОАО «МРСК Северного Кавказа» на 2011-2015 гг. в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 6 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции»: 1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» в новой редакции в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Считать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества 23.08.2012 (протокол от 27.08.2012 №111). По вопросу № 7 «Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 2 квартал 2015 года»: 1. Утвердить контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2015 года. Показатели ДПН не раскрываются по причине отнесения данной информации к коммерческой тайне ОАО «МРСК Северного Кавказа». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и утверждение; 2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. По вопросу № 8 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и на период 2016 - 2020 гг.»: 1. Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 гг. в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. 3. Предоставить отчет об исполнении п. 2. настоящего решения на рассмотрение Совета директоров Общества в течение 30 календарных дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 года в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность. По вопросу № 9 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества»: 1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками. 2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 29.05.2014 (протокол от 02.06.2014 №168). По вопросу № 10 «Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Утвердить Стандарт и Регламент бизнес-планирования ОАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложениями № 9, 10 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 31.03.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.04.2015 № 190. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 02.04.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.