Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа Ренессанс Страхование 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, набережная Дербеневская, д. 11 этаж 10 пом. 12 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746794366 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725497022 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10601-Z 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37468 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 2.1.1. По вопросу повестки дня № 5 «Об избрании нового члена в состав Правления Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.1.2. По вопросу повестки дня № 6 (подпункт 1): Продление полномочий Генерального директора Общества и внесение изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества»: Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных, кворум имеется. Результаты голосования: «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. По вопросу повестки дня № 5 «Об избрании нового члена в состав Правления Общества» принято следующее решение: В соответствии с пунктом 12.3.1. (m) Устава Общества: (А) Уполномочить Генерального директора Общества – Гадлиба Юлию Олеговну подписать и направить в Банк России комплект необходимых документов для согласования Брагинского Андрея Александровича для назначения (избрания) в состав коллегиального исполнительного органа Общества – Правления. (Б) Избрать Брагинского Андрея Александровича в состав Правления Общества с даты получения предварительного согласия Банка России на его избрание в состав Правления Общества на срок, не превышающий срок полномочий остальных членов Правления Общества. ИНН Брагинского А.А.: 773608066822. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: отсутствует. 2.2.2. По вопросу повестки дня № 6 (подпункт 1) «Продление полномочий Генерального директора Общества и внесение изменений в условия трудового договора с Генеральным директором Общества» принято следующее решение: «В соответствии с пунктом 19.3.2 (b) Устава Общества: продлить полномочия Генерального директора Общества Гадлиба Юлии Олеговны на срок 3 (три) года с 22.11.2022 года по 21.11.2025 года. ИНН Гадлиба Ю.О.: 773370605338. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0001% (0,0001%). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: «31» октября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/2022_СД от «02» ноября 2022 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер основного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации основного выпуска – 06.08.2018, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10601-Z, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 23.09.2021, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZM04. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.О. Гадлиба 3.2. Дата 03.11.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.