Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля Общества.» Решение: 1. Утвердить План по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля ПАО «ТРК» (далее – План) согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить ежегодное информирование Совета директоров Общества о ходе реализации Плана в составе Отчёта единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля (далее – Отчёт) за соответствующий год, начиная с Отчёта за 2019 год. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год.» Решение: Принять к сведению отчёт внутреннего аудитора ПАО «ТРК» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 год согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «Об утверждении Политики Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.» Решение: 1.Утвердить Политику ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций в качестве внутреннего документа Общества согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать утратившим силу решения Совета директоров Общества от 16 июля 2007 г. (протокол №1 от 19.07.2007). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров Общества.» Решение: Утвердить бюджеты комитетов Совета директоров Общества на второе полугодие 2019 года согласно приложениям №№ 4-8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В. Решение принято. По пятому вопросу: «Об утверждении плана закупки Общества на 2020 год.» Решение: 1.Утвердить план закупок Общества на 2020 год согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Утвердить план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств Общества на 2020-2024 года согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 6. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Буркова А.В. Решение принято. По шестому вопросу: «Об утверждении Регламента переустройства объектов Общества, осуществляемого по инициативе третьих лиц.» Решение: 1.Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Считать утратившим силу Порядок переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров Общества 18.04.2018 (Протокол №25). «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.12.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.12.2019 №16. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 27.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.