Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Банк «Санкт - Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.bspb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: из численного состава Наблюдательного совета в количестве 9 человек в заседании приняло участие 9 человек. Кворум для принятия решений имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 2.2.1. Доклад о деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.2. Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в III квартале 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад « Об управлении рисками ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за III квартал 2016 года». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.3. О результатах стресс-тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет о результатах стресс- тестирования в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.4. О Плане обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению План обеспечения финансовой устойчивости ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.5. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад «О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по РСБУ) в III квартале и за 9месяцев 2016 года». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.6. О результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в III квартале и за 9 месяцев 2016 года. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.7. Утверждение новой редакции Политики в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Политику в области вознаграждения работников ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.8. Доклад о деятельности Диджитал - департамента. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению доклад о деятельности Диджитал - департамента. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.9. Отчет по блоку. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет по блоку управления активами и пассивами за 2016 год. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.10. Отчет по блоку. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет по развитию бизнеса Банка в московском регионе за 9 месяцев 2016 г. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.11. О соответствии члена Наблюдательного совета критериям независимости членов Наблюдательного совета эмитента. ПОСТАНОВИЛИ: На основании пункта 108 Кодекса корпоративного управления (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463), а также в соответствии с пунктом 6 Приложения 4 (Критерии определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета)) к Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ», утвержденным Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 05.08.2016 года (Протокол № 47), признать Пустовалова А.В. не соответствующим критериям независимости членов Наблюдательного совета эмитента. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.12. Об изменениях в составе Комитетов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Вывести из состава Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» члена Наблюдательного совета А.В. Пустовалова; 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» члена Наблюдательного совета А.И. Полукеева. Решение принято единогласно. 2.2.13. Об информационной политике ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Информационную политику ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.14. Об утверждении Регламента взаимодействия Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Регламент взаимодействия Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» с исполнительными органами Банка. Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.2.15. Об утверждении Положения о раскрытии информации о владении ценными бумагами Банка лицами, входящими в состав органов управления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о раскрытии информации о владении ценными бумагами Банка лицами, входящими в состав органов управления ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Результаты голосования: Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2016 Протокол № 7. 3.Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО «Банк «Санкт-Петербург» А. В. Ромашов (подпись) 3.2. Дата 29 ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.