Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Абрау – Дюрсо 1.3. Место нахождения эмитента г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1077757978814 1.5. ИНН эмитента 7727620673 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12500-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 2. Содержание сообщения 2.1. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Эмитента. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Абрау – Дюрсо» Титова П.Б. «11» мая 2015 г. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2015 от 30.04.2015 2.2. Об образовании исполнительного органа Эмитента. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: 5 человек, «ЗА» проголосовало 5 (Пять) членов Совета директоров из 5 (Пяти). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Избрать Генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо» Масловского Владимира Владимировича сроком на 2 года с «12» мая 2015 г. по «11» мая 2017 г. Утвердить текст трудового договора с Генеральный директором и поручить Председателю Совета директоров Общества подписать трудовой договор с Генеральным директором ПАО «Абрау – Дюрсо». Доля участия лица в уставном капитале Эмитента: 0 % (Ноль процентов) Доля принадлежащих лицу обыкновенных именных акций Эмитента: 0 % (Ноль процентов) Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол № 5/2015 от 30.04.2015 2.3. Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента 2.3.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) человек. Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 5 (Пять) голосов. В заседании Совета директоров приняли участие 5 (Пять) члена Совета директоров из 5 (Пяти). Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: По всем вопросам повестки: «ЗА» – 5 (Пять) голоса (единогласно); «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.3.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1) Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. 2. О распределении прибыли ПАО «Абрау – Дюрсо». 3. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» по итогам работы за 2014 год. 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо». 5. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «Абрау – Дюрсо». 6. О назначении независимого аудитора ПАО «Абрау – Дюрсо». 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора аренды транспортного средства без экипажа, заключаемого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ЗАО «Абрау-Дюрсо». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут заключены в будущем между ПАО «Абрау – Дюрсо» и ООО «ТД «Абрау». 2) Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет в форме собрания (т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 3) Определить, что Годовое общее собрание акционеров Общества пройдет «19» июня 2015 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43 А, корпус 2, конференц-зал. 4) Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, 10 часов 30 минут «19» июня 2015 года по месту проведения собрания. 5) Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, на «11» мая 2015 года. 6) Определить порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества путем направления сообщения о проведении Годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручения каждому указанному лицу под роспись, не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. 7) Определить перечень информации (материалов), подлежащий предоставлению акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров, а именно: - годовая бухгалтерская отчетность; - годовой отчет; - заключение аудитора; - заключение ревизионной комиссии; - сведения о счетной комиссии Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; - сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе Общества; - сведения о сделках, подлежащих одобрению; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросам одобрения сделок; - рекомендации Совета директоров Общества по вопросу распределения прибыли; - решение Совета директоров Общества о предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 финансовый год. 2.3.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.04.2015 2.3.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5/2015 от 30.04.2015 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Абрау – Дюрсо» П.Б. Титов (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.