Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115035, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Садовническая, д. 9А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605610800 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663059899 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30174-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 6 членов совета директоров из 6 избранных, кворум для принятия решений имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня «О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества»: Голосовали: «За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов. Принято решение: Предложить и рекомендовать предстоящему годовому Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества в размере 1 132 257 400 (один миллиард сто тридцать два миллиона двести пятьдесят семь тысяч четыреста) рублей 34 копейки по результатам 2023 финансового года распределить следующим образом: - на формирование специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества и отчисление в специальный фонд для выплаты дивидендов по привилегированным акциям направить сумму в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей; - оставшуюся часть чистой прибыли по итогам 2023 года в размере 1 132 224 400 один миллиард сто тридцать два миллиона двести двадцать четыре тысячи четыреста) рублей 34 копейки не распределять; - дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году не объявлять и не выплачивать; - дивиденды по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества по итогам работы Общества в 2023 году выплатить (объявить) в соответствии с Уставом Общества в размере 12% годовых от номинальной стоимости одной привилегированной акции, что составляет 0,012 руб. на одну привилегированную именную акцию Общества. Выплату дивидендов по кумулятивным привилегированным именным акциям Общества осуществить в денежной форме из средств специального фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям Общества. - установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по привилегированным акциям Общества - 15 июля 2024 года. Выплату дивидендов осуществить в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.05.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.06.2024, протокол №216-СД/06-2024-1. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542. 3. Подпись 3.1. Корпоративный юрист (Доверенность № 46 от 31.05.2023) Т.К. Мячина 3.2. Дата 05.06.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.