Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: «Об утверждении Положения о Корпоративной системе управления рисками ОАО «ОГК-4» в новой редакции». Решение по вопросу: 1.1. Утвердить Положение о Корпоративной системе управления рисками ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции согласно Приложения № 1 к протоколу и ввести ее в действие с 01.11.2012 года. Второй вопрос: «Об утверждении Положения по управлению кредитными рисками Общества в новой редакции». Решение по вопросу: 2.1. Утвердить Положение по управлению кредитными рисками ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции согласно Приложения № 2 к протоколу. Третий вопрос: «О внесении изменений в Положение о политике социальных инвестиций». Решение по вопросу: 3.1.Внести следующие изменения в Положение о политике социальных инвестиций ОАО «Э.ОН Россия», утвержденное Советом директоров ОАО «Э.ОН Россия» 23.05.2012 г. (протокол № 165 от 24.05.2012 г.): 1.Дополнить Положение о политике социальных инвестиций ОАО «Э.ОН Россия» пунктом 6.6. следующего содержания: «6.6.В случае необходимости оперативного оказания благотворительной помощи родственникам умерших бывших работников Общества на погребение указанных бывших работников Общества в составе Программы социальных инвестиций Общества, в пределах средств, предусмотренных бюджетом Общества, по решению Правления Общества может быть сформирован специальный резерв средств для оказания такой помощи. Конкретные получатели помощи и суммы индивидуальных выплат в размере до 100 000 рублей определяются Генеральным директором Общества по представлению Директора по связям с общественностью и органами власти с последующим информированием Правления о принятых решениях». 2. В тексте Положения о политике социальных инвестиций ОАО «Э.ОН Россия» наименование должности «Помощник генерального директора по связям с общественностью и органами власти» заменить на «Директор по связям с общественностью и органами власти» в соответствующих падежах». Четвертый вопрос: «Об одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения к Договору займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON AG». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г., заключенного между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON AG на следующих существенных условиях: Стороны дополнительного соглашения: ОАО «Э.ОН Россия» - Займодавец; E.ON AG – Заемщик. Предмет дополнительного соглашения: Пункт 5.1 Договора займа № ИА-10-0862 от 25.11.2010 г. изложить в следующей редакции: «5.1. Заем предоставляется на срок с 30 ноября 2010 года по 30 ноября 2017 года включительно». Пятый вопрос: «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH. по оказанию консультационной поддержки инженерно-технического персонала Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» и контролю работы специалистов General Electric International Inc. при выполнении ими работ на газотурбинной установке энергоблока №7 Филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия» в объеме Package 4». Решение по вопросу: 5.1. Одобрить заключение договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology GmbH на существенных условиях согласно Приложения № 3 к протоколу. 5.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.10.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.10.2012 г., протокол № 174. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «26» октября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.