Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации –наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2.Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Таттелеком» 1.3.Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4.ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5.ИНН эмитента: 1681000024 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 http://tattelecom.ru 2.Содержание сообщения 2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров ОАО «Таттелеком» 2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. 2.3.Дата, место, время проведения общего собрания: - дата проведения общего собрания акционеров: 30 апреля 2014г. - место проведения общего собрания акционеров: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Н. Ершова, д. 57В, здание АМТТС, 1 этаж, актовый зал - время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров: 09 час. 00 мин. - время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров:10 час.45 мин. - время открытия общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин. - время закрытия общего собрания акционеров: 11 час. 15 мин. 2.4.Кворум общего собрания: В общем собрании акционеров участвовали акционеры, владеющие 19 530 249 358 голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», что составляет 93,6973% от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ОАО «Таттелеком», принятых к определению кворума. Кворум для проведения общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» имелся. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО Таттелеком, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам финансового 2013 года. 2. Распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2013 года. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 года. 3. Избрание Совета директоров ОАО Таттелеком. 4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО Таттелеком. 5. Утверждение аудитора ОАО Таттелеком. 6. Внесение изменений в Устав ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 7. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 8. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» и утверждение его в новой редакции. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: - по первому вопросу: решение принято - по второму вопросу: решение принято - по третьему вопросу: Совет директоров избран - по четвертому вопросу: Ревизионная комиссия избрана - по пятому вопросу: решение принято - по шестому вопросу: решение принято - по седьмому вопросу: решение принято - по восьмому вопросу: решение принято - по девятому вопросу: решение принято большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров –владельцев голосующих акций 2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Таттелеком, в том числе отчеты о прибылях и убытках, по результатам финансового 2013 года. 2. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Таттелеком по результатам 2013 года: - на выплату дивидендов по акциям ОАО Таттелеком – 223 030 547,48 руб. (0,0107 руб. на 1 акцию). - на выплату вознаграждения членам Совета директоров ОАО Таттелеком – 4 900 000 руб. - на благотворительную деятельность ОАО Таттелеком, оказание спонсорской помощи и пожертвования – 15 000 000 руб.; - оставить в распоряжении ОАО Таттелеком на его развитие и обеспечение текущей деятельности – 498 714 939,52 руб. Выплатить дивиденды по акциям ОАО Таттелеком. Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 мая 2014 года. 3. Избрать Совет директоров ОАО Таттелеком в составе: - Алексеев Сергей Владимирович - Багров Юрий Николаевич - Коростелев Сергей Владимирович - Сорокин Валерий Юрьевич - Терентьев Владимир Александрович - Хайруллин Айрат Ринатович - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович 4. Избрать Ревизионную комиссию ОАО Таттелеком в составе: - Апрелева Ольга Викторовна - Миннуллин Юлай Римович - Тычкова Лилия Рильевна 5. Утвердить аудитором ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс. 6. Внести изменения в Устав ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции. 7. Внести изменения в Положение Об общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» (приложение 2) и утвердить его в новой редакции. 8. Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Таттелеком» (приложение 3) и утвердить его в новой редакции. 9. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «АК БАРС» Банк и ОАО «Таттелеком» по заключенным договорам на открытие кредитных линий под лимит выдачи и соглашений на предоставление кредитов (овердрафт) в текущем году и которые могут быть совершены ОАО «Таттелеком» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности на общую сумму не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей (приложение 4). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 06.05.2014г. 3.Подпись Генеральный директор ОАО «Таттелеком» ________________ Л.Н.Шафигуллин «06» мая 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.