Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2. 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/ru/investor/stock/open/ 2. Содержание сообщения Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 21 мая 2010 года; Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2010 года № 3; Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: 1. В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2009 году предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «КАМАЗ» принять по вопросу его повестки дня «О распределении прибыли ОАО «КАМАЗ», в том числе выплате дивидендов по результатам 2009 года» следующее решение: «В связи с отсутствием прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» в 2009 году дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» не выплачивать». 2. Принимая во внимание необходимость рассмотрения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ», созываемого 25 июня 2010 года: Повестка дня Собрания: 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». 3. О распределении прибыли ОАО «КАМАЗ», в том числе выплате дивидендов по результатам 2009 года. 4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 5. О страховании ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 3. Отменить в части определения времени начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» ранее принятое решение Совета директоров ОАО «КАМАЗ» о созыве 25 июня 2010 года годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» (пункт 3.4 протокола заседания Совета директоров ОАО «КАМАЗ» от 3 марта 2010 года № 2). Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» в 13 часов в день созыва годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала годового Общего собрания акционеров ОАО «КАМАЗ» – 15 часов (время московское). 4. Назначить членом Правления ОАО «КАМАЗ» с 22 мая 2010 года сроком на 4 года Пронина Евгения Павловича. Фамилия, имя, отчество лица, назначенного на должность: Пронин Евгений Павлович; доля участия данного лица в уставном капитале акционерного общества, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций акционерного общества: 0%; доля участия данного лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ акционерного общества, а в случае, когда такими дочерними и/или зависимыми обществами являются акционерные общества, - также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций дочерних и/или зависимых обществ акционерного общества: 0%; доля обыкновенных акций акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ, которая может быть приобретена данным лицом в результате осуществления прав по предоставленным данному лицу опционам эмитента и/или его дочерних и зависимых обществ: 0%. 3. Подпись Директор по корпоративным финансам и взаимодействию ОАО «КАМАЗ» с органами государственной власти Е.М. Милинова (подпись) Дата “25” мая 2010 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.