Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника» 1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корп. 3, этаж 2, пом. IX, комн. 23 1.4. ОГРН эмитента: 1167746062703 1.5. ИНН эмитента: 7716814300 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 83993-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2020 2. Содержание сообщения Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, а также об инсайдерской информации. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: лица, присутствующие на заседании: Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович. На заседании присутствуют 6 (шесть) из 6 (шести) избранных членов совета директоров. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется. Заседание правомочно. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. По первому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2. По второму вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 3. По третьему вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 5. По пятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 6. По шестому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 7. По седьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 8. По восьмому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 9. По девятому вопросу повестки дня: Голосовали: ЗА - Каленков Илья Анатольевич, Дубенок Сергей Николаевич, Лотье Жоель, Грубенко Владимир Юрьевич, Басков Михаил Вячеславович, Смирнов Андрей Владимирович ПРОТИВ - нет ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. По первому вопросу повестки дня: Созыв внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Созвать внеочередное общее собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» и определить следующие условия его подготовки и созыва: 1) форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование; 2) дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 марта 2020 г.; 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника»); 4) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 февраля 2020 г.; 5) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров: - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и, в том числе, зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества http://euroetpao.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; - не позднее, чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, путем его передачи держателю реестра акционеров Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам; 2. По второму вопросу повестки дня: Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. 3. По третьему вопросу повестки дня: Предложение общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Совкомбанк. Принятое решение: Предложить общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Совкомбанк. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Сбербанк. 2) О согласии на совершение сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. 3) О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с ПАО Совкомбанк. 5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. Принятое решение: Утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. 6. По шестому вопросу повестки дня: Утверждение заключения о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО Совкомбанк. Принятое решение: Утвердить заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО Совкомбанк. 7. По седьмому вопросу повестки дня: Определение цены выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций. Принятое решение: Определить цену одной обыкновенной акции Общества для целей возможного выкупа у акционеров всех или части принадлежащих им акций Общества в размере 9 руб. 50 коп. (Девять рублей пятьдесят копеек). 8. По восьмому вопросу повестки дня: Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка её предоставления. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - проекты решений общего собрания акционеров; - заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках), которая одновременно является сделкой (взаимосвязанными сделками), в совершении которой имеется заинтересованность, с ПАО Сбербанк. - заключение о крупной сделке (взаимосвязанных сделках) с ПАО Совкомбанк. - информацию о том, кем были предложены вопросы повестки дня Общего собрания акционеров; - позиция Совета директоров относительно вопросов повестки дня Общего собрания акционеров; - доступный способ коммуникации, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров; - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период; - копия протокола (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: - в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 09:00 до 18:00; - лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам. 9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2020 года, Протокол № 21-СД/2020 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества Европейская Электротехника. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.А. Каленков 3.2. Дата 30.01.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.