Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества. Решение, поставленное на голосование: Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Сизова Андрея Андреевича и трудовой договор с ним 23.12.2015. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Прекратить полномочия Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Сизова Андрея Андреевича и трудовой договор с ним 23.12.2015. Вопрос № 2: О назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение, поставленное на голосование: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича с 24.12.2015 г. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: Назначить исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича с 24.12.2015 г. Вопрос № 3: О вопросах, связанных с назначением исполняющего обязанности Генерального директора Общества. Решение, поставленное на голосование: 1. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Ленэнерго» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2. Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердниковым Романом Николаевичем должностей в органах управления следующих организаций: - ПАО «Россети» - член Правления; - АО «НИЦ ЕЭС» - член Совета директоров; - ПАО «ФИЦ» - член Совета директоров; - НП «Научно-технический совет ЕЭС» - член Наблюдательного совета. Итоги голосования: После сбора опросных листов установлено: наличие опросных листов – 11: - «ЗА»: Прохоров Е.В., Бондарчук А.С., Жолнерчик С.С., Зафесов Ю.К., Калинин А.С., Коляда А.С., Лебедев С.Ю., Никонов В.В., Розова Е.Е., Сниккарс П.Н., Софьин В.В. - «ПРОТИВ»: нет. - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Итого: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Принятое решение: 1. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «Ленэнерго» права и обязанности работодателя в отношении исполняющего обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердникова Романа Николаевича, в том числе определять условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. 2. Согласовать совмещение исполняющим обязанности Генерального директора ПАО «Ленэнерго» Бердниковым Романом Николаевичем должностей в органах управления следующих организаций: - ПАО «Россети» - член Правления; - АО «НИЦ ЕЭС» - член Совета директоров; - ПАО «ФИЦ» - член Совета директоров; - НП «Научно-технический совет ЕЭС» - член Наблюдательного совета. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.12.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №29 от 23.12.2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 940-14 от 30.12.2014) А.С. Смольников (подпись) 3.2. Дата «23 » декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.