Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ: «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «ПРОТИВ» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 3 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «О корректировке утвержденного Кредитного плана ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Кредитный план ПАО «МРСК Юга» на 4 квартал 2015 года в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «О рассмотрении отчёта Генерального директора ПАО «МРСК Юга» о кредитной политике Общества в 3 квартале 2015 года» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о кредитной политике Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение значений максимально допустимого лимита по покрытию долга, максимально допустимого лимита по финансовому рычагу. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить выполнение требований Положения о кредитной политике, утвержденного Советом директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) ПАО «МРСК Юга» за 3-й квартал 2015 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об исполнении контрольных показателей ДПН Общества за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга» - 01.01.2016. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О предварительном одобрении коллективного договора ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить коллективный договор ПАО «МРСК Юга» на 2016-2018 гг. в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Кодекса корпоративной этики ПАО «МРСК Юга» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Признать утратившим силу Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Юга», утвержденный решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 06.03.2013 (протокол от 11.03.2013 № 105/2013). 2. Утвердить Кодекс корпоративной этики ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 ноября 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2015 года, протокол №171/2015. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 19.01.2015 №25-15) (подпись) М.П. 3.2. Дата «26» ноября 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.