Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯХ» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Угольная компания «Южный Кузбасс» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Южный Кузбасс» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Юности, 6 1.4. ОГРН эмитента 1024201388661 1.5. ИНН эмитента 4214000608 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10591-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1411 http://www.ukuzbass.ru 2. Содержание сообщения Информация о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента. 2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие пять членов Совета директоров эмитента. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 11.17 и 11.18 Устава ПАО «Южный Кузбасс» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года; 2. Об избрании членов Совета директоров Общества; 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 4. Об утверждении аудитора Общества. Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в печатном издании – газете «Знамя шахтера в новом тысячелетии» и разместить на сайте Общества - http://www.ukuzbass.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направить в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров утвердить. Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 3. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам: 1. Годовой отчет Общества за 2015 год 2. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки Годового отчета Общества за 2015 год 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2015 год 4. Аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год 5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества 7. Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества 8. Сведения о кандидате в аудиторы Общества 9. Проект решений годового общего собрания акционеров Общества 4. Утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам: с информацией можно ознакомиться с 27 мая 2016 г.: в рабочие дни с 9-00ч. до 12-00ч. местного времени, по следующим адресам:  Российская Федерация, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6а, кабинет №303.  Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, ООО «УК Мечел-Майнинг» в выходные и праздничные дни с 9-00ч. до 10-00ч. местного времени по следующим адресам:  Российская Федерация, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, 6, холл.  Российская Федерация, г.Москва, ул.Красноармейская, д.1, ООО «УК Мечел-Майнинг» При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а для представителя акционера – также документы, подтверждающие его полномочия (доверенность, оформленную в соответствии с требованиями п.1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ и/или иной документ в соответствии с законодательством). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в собрании акционеров, во время его проведения. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов в течение 7 дней от даты поступления в Общество требования такого лица о предоставлении ему указанных копий. Итоги голосования: «за» – 5, «против» – 0, «воздержалось» – 0. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» б/н от 10 мая 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-02-10591-F, 11.12.2003; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0005294775. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ____________ (подпись) В.Н. Скулдицкий 3.2. Дата «10 » мая 20 16 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.