Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «О принятых советом директоров акционерного общества решениях» Раскрывается в соответствии с УКАЗАНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 11 сентября 2014 г. № 3379-У О ПЕРЕЧНЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 1 - 4, 11 И 12 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕПРАВОМЕРНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И МАНИПУЛИРОВАНИЮ РЫНКОМ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 9 избранных. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении сделки.». Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров «против» - нет «воздержался» - нет Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.24.2 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора № 7619 об открытии невозобновляемой кредитной линии на условиях, предусмотренных в Приложении №1 к Протоколу. По второму вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора залога доли в уставном капитале ООО «Строй Бизнес Групп» № 7619/ДЗД1, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору № 7619 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №2 к Протоколу. По третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.32 п.25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора залога доли в уставном капитале ООО «Сигма-хаус» № 7619/ДЗД2, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору № 7619 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №3 к Протоколу. По четвертому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Договора залога прав по договору залогового счета № 7619/ДЗ, в целях обеспечения исполнения обязательств Общества по Договору № 7619 об открытии невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» на условиях, предусмотренных в Приложении №4 к Протоколу. По пятому вопросу повестки дня: В соответствии с пп. 25.2.24.1 п. 25.2 Устава ПАО «ИНГРАД» выразить согласие на совершение Обществом сделки – заключение с Публичным акционерным обществом «Сбербанк» (ОГРН 1027700132195) Соглашения №1 на условиях, предусмотренных в Приложении №5 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» января 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» января 2020 года, Протокол № 278. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» П.А. Поселёнов (подпись) 3.2. Дата 22 января 20 20 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.