Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Российский акционерный коммерческий дорожный банк(публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739857958 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718011918 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1573 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1398; http://www.rdb.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 декабря 2025 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2025 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Рассмотрение Стратегии развития ПАО «РосДорБанк» на 2026-2028 годы. 2. Рассмотрение Отчета о результатах стресс-тестирования финансового состояния ПАО «РосДорБанк». 3. Утверждение сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска для целей обеспечения операционной надежности (показателей операционной надежности) ПАО «РосДорБанк» на 2026 год. 4. Утверждение Стратегии управления рисками и капиталом ПАО «РосДорБанк» на 2026 год. 5. Об утверждении Кодекса добросовестного поведения «Российского акционерного коммерческого дорожного банка» (публичное акционерное общество) на финансовом рынке. 6. О рассмотрении действующей редакции Положения о системе оплаты труда в ПАО «РосДорБанк» 7. Об утверждении Методики расчета и выплаты нефиксированной части оплаты труда, связанной с результатами деятельности членов исполнительных органов и работников, принимающих риски, в ПАО «РосДорБанк». 8. Об утверждении Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета Банка в новой редакции. 9. Рассмотрение результатов ежегодного мониторинга системы оплаты труда по итогам 2025 года, включая отчет о соответствии уровня заработной платы среднерыночным показателям. 10. Рассмотрение Отчета Службы внутреннего аудита по результатам независимой оценки системы оплаты труда в Банке за 2025 год. 3. Подпись 3.1. ОИ Председателя Правления ПАО РосДорБанк (Приказ № 208-ЛС от 19.12.2025г.) Христианов Эдуард Владиславович 3.2. Дата 29.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.