Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Группа компаний «Сегежа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Сегежа Групп» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1207700498279 1.5. ИНН эмитента: 9703024202 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 87154-H 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания: 15 февраля 2021 г. Место проведения собрания: г. Москва, улица Моховая, дом 13, строение 1, зал переговоров 102. Время открытия собрания: 10 часов 00 минут (время московское). Время закрытия собрания: 10 часов 30 минут (время московское). 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество»), принимающие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 11 940 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»: 11 940 000 000. Внеочередное общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 100%). 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. О внесении изменений в п. 12.3 устава Общества. 2. О внесении в устав Акционерного общества Группа компаний «Сегежа» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным, и об утверждении в связи с этим устава Общества в новой редакции. 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки. 4. Об утверждении аудиторов Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу №1 повестки дня собрания: «ЗА» – 0 голосов «ПРОТИВ» – 209 970 000 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям: 11 730 030 000 голосов (98,24% от принявших участие в собрании). ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ НЕ ПРИНЯТО. По вопросу №2 повестки дня собрания: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Внести в Устав Общества изменения, содержащие указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. В связи с внесением указанных изменений утвердить Устав Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» в редакции, представленной в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. В соответствии с пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» установить, что государственная регистрация Устава Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа», а также внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании Общества, содержащем указание на то, что Общество является публичным, производится после государственной регистрации проспекта ценных бумаг Общества и заключения Обществом договора с организатором торговли о листинге акций Общества. По вопросу №3 повестки дня собрания: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, для чего определить: 1) категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные; 2) количество размещаемых дополнительных акций: 11 940 000 000 (одиннадцать миллиардов девятьсот сорок миллионов) штук; 3) способ размещения дополнительных акций: открытая подписка; 4) цена размещения дополнительных акций: цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право их приобретения, будет установлена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости. Информация о цене размещения дополнительных акций раскрывается в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Допускается установление ценового диапазона для предварительных оферт и (или) предварительных заявок при размещении акций с использованием предварительного сбора оферт и (или) предварительного сбора заявок. Решение об установлении ценового диапазона принимается единоличным исполнительным органом Общества по согласованию с Советом директоров; 5) форма оплаты размещаемых дополнительных акций: размещаемые дополнительные акции оплачиваются денежными средствами в валюте РФ (в рублях). Допускается также оплата размещаемых дополнительных акций в долларах США по курсу, установленному Банком России по состоянию на дату начала размещения дополнительных акций; 6) иные условия размещения дополнительных акций, в т.ч. срок размещения, порядок осуществления преимущественного права приобретения дополнительных акций и порядок заключения договоров в ходе размещения, определяются условиями размещения, изложенными в проспекте ценных бумаг. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НКО АО НРД в реестре акционеров Общества, а также на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров Общества, несет Общество. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых дополнительных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) акций. По вопросу №4 повестки дня собрания: «ЗА» – 11 940 000 000 голосов (100% от принявших участие в собрании) «ПРОТИВ» – 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня: 1) Утвердить аудитором Общества для проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН: 1027739127734). 2) Утвердить аудитором Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2020 год АО «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН: 1027700425444). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/21 от 15.02.2021. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) отсутствует. 3. Подпись 3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021) Меркулов Павел Викторович 3.2. Дата 15.02.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.