Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О принятых советом директоров эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Б.И. Аюев, А.Е. Бугров, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров, Р. Поллетт, Е.В. Сапожникова, Д.В. Федоров. Не принимали участия в заседании члены Совета директоров А.А. Гавриленко, Д.Е. Шугаев. Кворум имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.2.1. По вопросу № 1 повестки дня: О рассмотрении рейтинга акционерных обществ с государственным участием, подготовленного по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.1. Принять к сведению рейтинг акционерных обществ с государственным участием, подготовленный по результатам независимой оценки качества актуализации программ инновационного развития, согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. 1.2. Утвердить перечень поручений Правлению Общества в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. 2.2.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об определении цены и о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По пунктам 2.1 – 2.2.2 данного вопроса не учитываются голоса следующих членов Совета директоров: Б.Ю. Ковальчук (является Председателем Правления Общества). Итоги голосования по пунктам 2.1.1 - 2.2.2 вопроса № 2: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях Соглашения, лицах, являющихся сторонами Соглашения, выгодоприобретателях, одобренного настоящим решением, до его заключения. 2.2.3. По вопросу № 3 повестки дня: Об определении позиции ПАО «Интер РАО» (представителей ПАО «Интер РАО») по вопросам повесток дня органов управления подконтрольных ПАО «Интер РАО» юридических лиц, имеющих существенное значение для деятельности ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по пунктам 3.1 - 3.2 вопроса № 3: «ЗА»: 8. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1. Итоги голосования по пункту 3.3 вопроса № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 3.2. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров ПАО «Мосэнергосбыт» по вопросу повестки дня Совета директоров ПАО «Мосэнергосбыт» «Об одобрении сделки, связанной с размещением Обществом депозитов» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 3.3. Поручить представителям ПАО «Интер РАО» в Совете директоров АО «Интер РАО - Электрогенерация» по вопросу повестки дня Совета директоров АО «Интер РАО – Электрогенерация» «Об одобрении сделки, которая влечет возникновение обязательств Общества в размере 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей и более» голосовать «ЗА» принятие решения согласно Приложению № 9 к настоящему Протоколу. 2.2.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об организационных вопросах деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО». Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Установить размеры вознаграждений секретарям Комитетов Совета директоров ПАО «Интер РАО» (по аудиту, по номинациям и вознаграждениям) в соответствии с Приложением № 10 к настоящему Протоколу. 2.2.5. По вопросу № 5 повестки дня: Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества и Группы ПАО «Интер РАО» на 2017 год. Итоги голосования по вопросу № 5: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 5.1. Утвердить скорректированный бизнес-план Общества на 2017 год в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Протоколу. 5.2. Утвердить скорректированный бизнес-план Группы «Интер РАО» на 2017 год согласно Приложению № 12 к настоящему Протоколу. 2.2.6. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год. Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 6.1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «Интер РАО» на 2018 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.07.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.07.2017, № 205. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 02.12.2017 № 1ДС-300/ИРАО) Т.А. Меребашвили (подпись) 3.2. Дата « 31 » июля 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.