Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Самараэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 443079 г. Самара, проезд имени Георгия Митирева д.9 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026300956131 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6315222985 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00127-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=6315222985 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.09.2022 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 сентября 2022 года, № 05/448. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС №1: О предварительном одобрении решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров. РЕШЕНИЕ: 1. Предварительно одобрить решение о совершении Обществом сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, целью использования которого не является сбыт, производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, на основании отдельных решений Совета директоров, в соответствии с Приложением №1. 2. Поручить Генеральному директору Общества заключить договоры оценки рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, и, при необходимости, заключить договоры оказания риэлторских услуг с целью реализации объектов недвижимого имущества. Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В.) «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №2: Об утверждении кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости недвижимого имущества Общества. РЕШЕНИЕ: В связи с планируемой реализацией Обществом объектов недвижимого имущества (непрофильные активы) в соответствии с Приложением №1 к настоящему Протоколу, утвердить следующие кандидатуры независимых оценщиков для определения стоимости недвижимого имущества Общества: 1. Общество с ограниченной ответственностью «Аудит.Консалтинг.Оценка.» (ИНН6314018722, ОГРН 1026300893310); 2. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки и судебной экспертизы» (ИНН 6311108382, ОГРН 1086311005164); 3. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-консалтинговая группа «Эрагон» (ИНН 6312129850, ОГРН 1136312006434). Голосовали «за» – 10 голосов (Артяков Ю.В., Зуева О.Х., Бибикова О.Г., Бобровский Е.И., Заславский Е.М., Дербенев О.А., Масюк С.П., Никифорова Л.В., Осипова Т.А., Сойфер М.В. «против» - нет «воздержался» - нет ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Дербенев Олег Александрович 3.2. Дата: 22.09.2022 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.