Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: 1. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО). Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ОАО) согласно приложениям 1-1 – 1-4 к протоколу. 2. О проведении ежегодного анализа результатов создания Единого Казначейства АК «АЛРОСА» (ОАО) и ее дочерних обществ. Результаты голосования: «За» - 14 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Шаронов А.В., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО): 1.1 Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания Единого Казначейства АК «АЛРОСА» (ОАО) и ее дочерних обществ (далее – Анализ). 1.2. На ежегодной основе, начиная с 2015 г., в срок до 15 сентября представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведения Анализа, включающего в себя в обязательном порядке: а) краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 5110п-ПЗ (после представления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается); б) информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно: - о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования; - об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов. 3. О снижении операционных расходов (затрат) не менее чем на 2 – 3 процента ежегодно. Результаты голосования: «За» - 13 голосов: Барсуков С.В., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Илларионов С.Г., Кондратьева В.И., Кононова Н.Е., Ложевский И.А., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Фёдоров О.Р., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Принятое решение: 1. Отметить следующее: 1.1. АК «АЛРОСА» (ОАО) разработан перечень производственных, инновационных, инвестиционных, управленческих, кадровых мероприятий, а так же комплекс мер по повышение производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, которые направлены на комплексное снижение затрат. Значения показателей реализации указанных мероприятий учитывают снижение операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно. 1.2. Перечень мероприятий, значения показателей реализации указанных мероприятий включены в утвержденную Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) 11.12.2014 (протокол №А01/223-ПР-НС) Долгосрочную программу развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года, разработанную с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р и 20 июня 2011 г. № 1060-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № ИШ-П13-2583. 1.3. Целевые значения ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) деятельности менеджмента АК «АЛРОСА» (ОАО) определены Долгосрочной программой развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года и включают Показатель доли себестоимости продаж в выручке от продаж, Показатель рентабельности по EBITDA, Показатель чистой прибыли, достижение значений которых отражает снижение операционных расходов. Достижение целевых значений показателей учитывается при принятии решений об оплате труда и кадровых решений и увязаны с размером вознаграждения менеджмента АК «АЛРОСА» (ОАО). 1.4. Трудовым договором с Президентом АК «АЛРОСА» (ОАО) Жарковым А.В., условия которого утверждены решением Наблюдательного совета от 23.04.2015 (протокол № А01/229-ПР-НС), предусмотрена обязанность обеспечивать осуществление деятельности Компании в соответствии с политикой, проводимой Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО), что включает обязанность по достижению значений КПЭ, определенных в утвержденной Наблюдательным советом АК «АЛРОСА» (ОАО) 11.12.2014 (протокол №А01/223-ПР-НС) Долгосрочной программе развития Группы «АЛРОСА» до 2023 года. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «15»мая 2015 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» мая 2015 года, Протокол № А01/230-ПР-НС. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), А.Г. Лекарев действующий на основании доверенности № 1 от 12.01.2015 3.2. Дата «19» мая 2015 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.