Полный текст:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Выборгский судостроительный завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВСЗ 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б. 1.4. ОГРН эмитента: 1024700873801 1.5. ИНН эмитента: 4704012874 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02203-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704012874/ 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года; 2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 июня 2013 года; 3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества. 2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ОАО «ВСЗ». 3. О предложении годовому общему собранию по вопросу об избрании членов Совета директоров. 4. О предложении годовому общему собранию акционеров по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Определение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления. 6. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам 2012 года. 7. О рекомендациях ГОСА по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года. 8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2012 года. 9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров. 10. Об определении выкупной стоимости акций Общества. 4.Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется – 5 из 7 членов Совета директоров; 5. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1 вопрос: «за» 5 членов Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 2 вопрос: «за» 5 членов Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 3 вопрос: «за» 3 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 2. 4 вопрос: «за» 3 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 2. 5 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 6 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 7 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет. 8 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет 9 вопрос: «за» 4 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» 1 10 вопрос: «за» 5 члена Совета директоров, «против» нет, «воздержался» нет 6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Решение №1 Избрать председательствующим на заседании Совета директоров Общества Мироненкова Д.Е. - члена Совета директоров Общества. Решение №2 Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВСЗ», созываемого 28 июня 2013 года: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2012 года. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Выборгский судостроительный завод» по итогам 2012 года. 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Выборгский судостроительный завод» по результатам 2012 финансового года. 4. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2012 финансовый год. 5. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Выборгский судостроительный завод». 7. Об утверждении аудитора ОАО «Выборгский судостроительный завод». 8. Об одобрении крупных взаимосвязанных сделок с ОАО Банк ВТБ. 9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены между ОАО Выборгский судостроительный завод» и аффилированными лицами в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. Решение № 3 Предложить годовому общему собранию акционеров Общества избрать в состав Совета директоров ОАО «ВСЗ»: Курасова Андрея Александровича, Биндаса Валерия Григорьевича, Липницкого Тараса Валерьевича, Яковлева Сергея Викторовича, Оськину Ольгу Дмитриевну, Гайдаржи Сергея Ивановича, Вознесенского Александра Эрнестовича. Решение № 4 Предложить годовому общему собранию акционеров избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Шевелева Владимира Ильича, Шахбазова Архимеда Алкивиадовича, Чепасову Тамару Эдуардовну. Решение № 5 При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 06 июня 2013 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе,2б, здание центральной проходной, помещение профкома ОАО «Выборгский судостроительный завод»: 1. Годовой отчет ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2012 год. 2. Годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2012 год. 3. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2012 год. 4. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Выборгский судостроительный завод» за 2012 год. 5. Рекомендации Совета директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2012 года 6. Сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ОАО «Выборгский судостроительный завод». 8. Проект решений Общего собрания акционеров ОАО «Выборгский судостроительный завод». 9. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу. 10. Расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период. 11. Протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций. 12. Информация о существенных условиях крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение № 6 Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2012 года. Решение № 7 В связи с полученным ОАО «ВСЗ» убытком по итогам 2012 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСЗ» прибыль не распределять, полученный убыток отнести на нераспределенную прибыль (убыток) прошлых лет. Решение № 8 В связи с полученным ОАО «ВСЗ» убытком по итогам 2012 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВСЗ» не выплачивать дивиденды за 2012 финансовый год. Решение № 9 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества. Решение № 10 На основании отчета об оценке акций, представленного ООО «АФК-Аудит», определить цену для выкупа у акционеров, имеющих право предъявлять требования о таком выкупе на основании статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах», одной обыкновенной именной акции ОАО «ВСЗ» в размере девяносто три (93) копейки, одной именной привилегированной акции типа «А» - девяносто три (93) копейки. 7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 09 июня 2013 года, № 05/2013. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО ВСЗ __________________ Соловьев А.С. подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 10.06.2013г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.