Полный текст:

1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Магаданэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Магаданэнерго 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 685000, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4. ОГРН эмитента 1024900954385 1.5. ИНН эмитента 4909047148 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00245-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 13 апреля 2009г 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров: 13 апреля 2009г, № 6-09. 2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров Общества: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества; Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) – 27 мая 2009г. 2. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2008 года; Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2008 года в размере 0,012258341 руб. на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2008 год; 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года; 3. Об избрании членов Совета директоров Общества; 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; 5. Об утверждении аудитора Общества; 6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 7. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества; 8. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора С.И. Горох 3.2. Дата «13» марта 2009г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.