Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: в заседании участвовали все действующие члены совета директоров Публичного акционерного общества «ФосАгро» (далее – ПАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. По 1-3 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 10, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 4,5 вопросам повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества): по результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества, поступивших в установленный Уставом Общества срок от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества: Включить в список для голосования по выборам в совет директоров Общества кандидатуры, изложенные в приложении к протоколу. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 26.02.2018г.): утвердить форму и текст бюллетеней для голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 26.02.2018г., в предложенной редакции. Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 26.02.2018г.): Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 26.02.2018г.: 1) Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества, в том числе информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества; 2) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты; 3) Проект решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (Об определении цены приобретаемого либо отчуждаемого имущества или услуг в соответствии со ст.77 Федерального закона «Об акционерных обществах»): цена услуг, оказываемых Обществом по договорам, характеристика и существенные условия которых указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 5, определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность): 5.1.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора (договоров) займа. 5.1.2. Установить, что в соответствии с частью 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях указанной выше сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрываются и не предоставляются до совершения указанной сделки. 5.1.3. В результате совершения сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), подлежащей одобрению, не изменяются и не прекращаются никакие ранее заключенные ПАО «ФосАгро» сделки. 5.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ПАО «ФосАгро» (ИНН 7736216869) и АО «Газпромбанк Лизинг» (ИНН 7728294503) дополнительного соглашения к договору поручительства № 02-3/17-537 от 28.11.2017 в обеспечение обязательств ООО «ФосАгро-Транс» (ИНН 7816209521) в связи с заключением Дополнительного соглашения №1 к Договору аренды вагонов с правом выкупа № Ф889 от 24.10.2017 г. Лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, являются: Рыбников М.К., Шарабайко А.Ф., Лоиков С.А., Сиротенко А.А. Основания, по которым лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, являются таковыми: Рыбников М.К. – является членом совета директоров и членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, генеральным директором и председателем правления АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс», являющегося выгодоприобретателем по сделке; Шарабайко А.Ф. – является членом совета директоров ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс», являющегося выгодоприобретателем по сделке; Лоиков С.А. – является членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс», являющегося выгодоприобретателем по сделке; Сиротенко А.А. – является членом правления ПАО «ФосАгро» и, одновременно, членом правления АО «Апатит», которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ФосАгро-Транс», являющегося выгодоприобретателем по сделке. Характеристика и существенные условия сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Вид сделки: Дополнительное соглашения №1 к Договору поручительства № 02-3/17-537 от 28.11.2017. Стороны сделки: ПАО “ФосАгро” (далее – «Поручитель») и АО «Газпромбанк Лизинг» (далее – «Арендодатель»), бенефициар по сделке – ООО «ФосАгро-Транс» (далее – «Арендатор»). Предмет сделки: - Поручитель обязуется перед Арендодателем отвечать за исполнение Арендатором его обязательств перед Арендодателем по Дополнительному соглашению к Договору аренды вагонов с правом выкупа № Ф889 от 24.10.2017 г. (далее - Дополнительное соглашение), существенными условиями которого являются: 1) Вид Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашения №1 к Договору аренды вагонов с правом выкупа № Ф889 от 24.10.2017 г.; 2) Стороны Дополнительного соглашения: ООО «ФосАгро-Транс»» - «Арендатор», АО «Газпромбанк Лизинг» - «Арендодатель»; 3) Предмет Дополнительного соглашения: 3.1. Арендодатель в порядке и на условиях, определяемых Дополнительным соглашением и Договором, обязуется предоставить Арендатору за плату, во временное владение и пользование (аренду) дополнительную партию (не предусмотренную Договором) железнодорожных вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений модели 19-9835-01, не ранее 2018 года выпуска, производства Акционерное Общество «Тихвинский вагоностроительный завод», зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д.7/11 стр. 1, ИНН 7705532790 (далее по тексту - «Вагоны»), в количестве 100 (Сто) единиц, а Арендатор обязуется принять Вагоны по Акту приема-передачи, осуществлять использование Вагонов в соответствии с условиями Договора и действующего законодательства Российской Федерации, уплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные Дополнительным соглашением и Договором. 3.2. Валюта арендных платежей: российские рубли. 3.3. Срок аренды: 60 (Шестьдесят) месяцев, но не более 120 (Сто двадцать) месяцев; 3.4. Начиная с 25 (двадцать пятого) месяца от даты подписания Акта приема-передачи Вагонов в аренду, а также по истечении Срока аренды Арендатор имеет право выкупить Вагоны или их часть по текущей стоимости. 3.5. Общая сумма всех платежей по Дополнительному соглашению составит не более 640 000 000 (Шестьсот сорок миллионов) рублей, в том числе НДС 18%. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 января 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания совета директоров ПАО «ФосАгро» б/н от 01 февраля 2018 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-02-06556-А от 14.02.2012 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JRKT8. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность б/н от 23.08.2016 г.) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” февраля 20 18 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.