Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 05.02.2015 г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 20.02.2015 г. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики обеспечения комплексной безопасности ОАО «МРСК Северо-Запада». 2. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества. 3. Об изменении персонального состава Центрального закупочного органа Общества – Центральной конкурсной комиссии Общества. 4. Об утверждении целевой Программы по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов Общества. 5. Об утверждении Плана-графика ликвидации травмоопасности оборудования Общества на период 2014-2016 гг. 6. Об утверждении значений контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 1 квартал 2015 года. 7. Об утверждении целевых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества на 2015 год. 8. Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 3 квартал 2014 года. 9. Отчет о выполнении решения Совета директоров Общества от 12.12.2014 (протокол №169/11) по вопросу № 1 повестки дня: «Отчет Генерального директора об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 3 квартал 2014 года и 9 месяцев 2014 года», в части исполнения поручения о представлении обоснования причин реализации внеплановых объектов. 10. Об одобрении дополнительного соглашения к договору об оказании услуг от 02.09.2014 №70/1061/14 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении дополнительного соглашения к договору субаренды нежилых помещений от 17.04.2014 № 621/334/14 между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Энергосервис Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения. 14. О рассмотрении отчёта о ходе и результатах реализации мероприятий, включенных в Перечень энергосервисных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), за 2014 год. 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Н.В. Смелянская ОАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 22.12.2014 № 206) (подпись) Фамилия И.О. 3.2. Дата 05.02.2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.