Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОГК-4» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ogk-4.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21.12.2007 года, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр.4, «Легион-1», конференц-зал 2.3. Кворум общего собрания: по первому вопросу: 91,9830% или 637 613 036 467 голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявших участие в собрании; по второму вопросу: 91,9805% или 57 934 023 593 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании; по третьему вопросу: 89,6568% или 43 792 363 863 голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделок; 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос №1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ОГК-4» и избрании членов Совета директоров ОАО «ОГК-4». «За»: Киташев Андрей Владимирович 60 601 840 768 голосов для кумулятивного голосования или 9,5045% принявших участие в голосовании, Юргенс Игорь Юрьевич 60 240 186 669 голосов для кумулятивного голосования или 9,4478% принявших участие в голосовании, Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck) 60 122 769 968 голосов для кумулятивного голосования или 9,4294% принявших участие в голосовании, Биков Артем Эльбрусович 60 122 765 273 голосов для кумулятивного голосования или 9,4294% принявших участие в голосовании, Лутц Петер Фельдман (Lutz Peter Feldmann) 60 122 702 506 голосов для кумулятивного голосования или 9,4293% принявших участие в голосовании, Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg) 60 122 392 651 голосов для кумулятивного голосования или 9,4293% принявших участие в голосовании, Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein) 60 121 720 659 голосов для кумулятивного голосования или 9,4292% принявших участие в голосовании, Франк Зиберт (Frank Siebert) 60 120 732 984 голосов для кумулятивного голосования или 9,4290% принявших участие в голосовании, Макушин Юрий Павлович 53 900 829 462 голосов для кумулятивного голосования или 8,4535% принявших участие в голосовании, Лисянский Михаил Эдуардович 53 884 867 909 голосов для кумулятивного голосования или 8,4510% принявших участие в голосовании, Качай Алексей Романович 48 159 621 100 голосов для кумулятивного голосования или 7,5531 % принявших участие в голосовании, Васильева Анна Александровна 12 728 547 голосов для кумулятивного голосования или 0,0020 % принявших участие в голосовании Райнер Хартманн (Reiner Hartmann) 6 079 469 голосов для кумулятивного голосования или 0,0010% принявших участие в голосовании, Гюнтер Экхардт Рюммлер (Gunter Eckhardt Rummler) 1 811 749 голосов для кумулятивного голосования или 0,0003% принявших участие в голосовании, «Против» всех кандидатов – 0 голосов для кумулятивного голосования; «Воздержался» по всем кандидатам - 0 голосов для кумулятивного голосования. Вопрос №2: О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4» и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОГК-4». Смирнова Елена Евгеньевна: «За» - 57 908 094 444 голосов или 99,9552% принявших участие в голосовании «Против» - 8 135 136 голосов, «Воздержался» - 768 241 голосов, «Недействителен» - 16 818 301 голосов; Патрикеев Станислав Александрович: «За» - 43 743 972 513 голосов или 75,5065% принявших участие в голосовании «Против» - 14 173 247 400 голосов, «Воздержался» - 388 593 голосов, «Недействителен» - 16 207 616 голосов; Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski): «За» - 43 713 895 128 голосов или 75,4546 % принявших участие в голосовании «Против» - 14 180 882 294 голосов, «Воздержался» - 20 834 334 голосов, «Недействителен» - 18 204 366 голосов. Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik) «За» - 43 713 574 999 голосов или 75,4541 % принявших участие в голосовании «Против» - 14 182 454 079 голосов, «Воздержался» - 13 856 378 голосов, «Недействителен» - 23 930 666 голосов; Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm): «За» - 43 709 438 086 голосов или 75,4469 % принявших участие в голосовании «Против» - 14 184 807 голосов, «Воздержался» - 22 072 031 голосов, «Недействителен» - 17 498 518 голосов; Матюнина Людмила Романовна: «За» - 25 205 472 голосов или 0,0435 % принявших участие в голосовании «Против» - 57 872 290 336 голосов, «Воздержался» - 18 054 605 голосов, «Недействителен» - 18 265 709 голосов; Вопрос №3: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «ОГК-4» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности. «За» - 43 785 700 650 или 89,6432 % от всех имевших право голоса, «Против» - 252 118 или 0,0005 % принявших участие в голосовании, «Воздержался» -815 831 или 0,0017% принявших участие в голосовании. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: Вопрос №1: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Киташев Андрей Владимирович 2. Юргенс Игорь Юрьевич 3. Др. Маркус Шенк (Dr. Marcus Schenck) 4. Биков Артем Эльбрусович 5. Лутц Петер Фельдман (Lutz Peter Feldmann) 6. Себастиан Айзенберг (Sebastian Eisenberg) 7. Бернд Дубберштайн (Bernd Dubberstein) 8. Франк Зиберт (Frank Siebert) 9.Макушин Юрий Павлович 10. Лисянский Михаил Эдуардович 11. Качай Алексей Романович Вопрос №2: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Смирнова Елена Евгеньевна, Патрикеев Станислав Александрович, Марио Дитмар Мацидовски (Mario Dietmar Mazidowski), Андреас Кольпатцик (Andreas Kolpatzik), Михаэль Винфрид Кристиан Вильхельм (Michael Winfried Christian Wilhelm) Вопрос №3: 1. Одобрить регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности между Обществом и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, указанными в приложении, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договоров: 1. Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 2. Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 3. Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 4. Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 5. Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 6. Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 7. Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» 8. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» 9. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» 10. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 4» 11. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» 12. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6» 13. Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – ТГК - 8» 14. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 15. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» 16. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 17. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 18. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Астраханьэнерго» 19. Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» 20. Открытое акционерное общество Архангельская сбытовая компания 21. Открытое акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 22. Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Башкирэнерго 23. Открытое акционерное общество Белгородская сбытовая компания 24. Открытое акционерное общество Брянская сбытовая компания 25. Открытое акционерное общество Бурятэнергосбыт 26. Открытое акционерное общество Челябэнергосбыт 27. Открытое акционерное общество Читинская энергосбытовая компания 28. Открытое акционерное общество Чувашская энергосбытовая компания 29. Открытое акционерное общество Дагестанская энергосбытовая компания 30. Открытое акционерное общество Хакасэнергосбыт 31. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ингушэнерго 32. Закрытое акционерное общество по развитию международных электрических связей ИНТЕР РАО ЕЭС 33. Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Иркутскэнерго 34. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Испытательный стенд Ивановской ГРЭС 35. Открытое акционерное общество Ивановская энергосбытовая компания 36. Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 37. Открытое акционерное общество Калмэнергосбыт 38. Открытое акционерное общество Калужская сбытовая компания 39. Открытое акционерное общество Карельская энергосбытовая компания 40. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Карачаево-Черкесскэнерго 41. Открытое акционерное общество Кировэнергосбыт 42. Открытое акционерное общество Кольская энергосбытовая компания 43. Открытое акционерное общество Коми энергосбытовая компания 44. Открытое акционерное общество Костромская сбытовая компания 45. Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 46. Открытое акционерное общество Кубанская энергосбытовая компания 47. Открытое акционерное общество Курганская генерирующая компания 48. Открытое акционерное общество Курганская энергосбытовая компания 49. Открытое акционерное общество Курскэнергосбыт 50. Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 51. Открытое акционерное общество Кузбасская энергетическая сбытовая компания 52. Открытое акционерное общество Петербургская сбытовая компания 53. Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 54. Открытое акционерное общество Мобильные газотурбинные электрические станции 55. Открытое акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 56. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Мосэнерго 57. Открытое акционерное общество  Мосэнергосбыт 58. Открытое акционерное общество Новгородская энергосбытовая компания 59. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Новосибирскэнерго 60. Открытое акционерное об щество энергетики и электрификации Нурэнерго 61. Открытое акционерное общество Омская энергосбытовая компания 62. Открытое акционерное общество Оренбургская теплогенерирующая компания 63. Открытое акционерное общество Орловская сбытовая компания 64. Открытое акционерное общество Оренбургэнергосбыт 65. Открытое акционерное общество Пензенская энергосбытовая компания 66. Открытое акционерное общество Пензенский завод химического машиностроения 67. Открытое акционерное общество Пермская энергосбытовая компания 68. Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания N10 69. Открытое акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 70. Открытое акционерное общество Самараэнерго 71. Открытое акционерное общество Саратовэнерго 72. Открытое акционерное общество Сибирьэнерго 73. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Севкавказэнерго 74. Открытое акционерное общество Ставропольэнергосбыт 75. Открытое акционерное общество Свердловэнергосбыт 76. Открытое акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 77. Открытое акционерное общество Татэнерго 78. Открытое акционерное общество Томская энергосбытовая компания 79. Открытое акционерное общество Тульская сбытовая компания 80. Открытое акционерное общество Тюменская энергосбытовая компания 81. Открытое акционерное общество  Тываэнерго 82. Открытое акционерное общество Тверская энергосбытовая компания 83. Открытое акционерное общество Удмуртская энергосбытовая компания 84. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновскэнерго 85. Открытое акционерное общество Владимирская энергосбытовая компания 86. Открытое акционерное общество Волгоградэнергосбыт 87. Открытое акционерное общество Волжская территориальная генерирующая компания 88. Открытое акционерное общество Вологодская сбытовая компания 89. Открытое акционерное общество Смоленскэнергосбыт 90. Открытое акционерное общество Нижегородская сбытовая компания 91. Некоммерческое партнерство Администратор торговой системы 92. Открытое акционерное общество Псковэнергосбыт 93. Открытое акционерное общество Воронежская энергосбытовая компания Предмет договоров: Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию и/или мощность Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию и/или мощность в соответствии с условиями договора. Цена: Определить, что цена регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и/или мощности определяется тарифами, утвержденными уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4». Установить, что предельная сумма, на которую может быть совершен регулируемый договор купли-продажи электрической энергии и/или мощности или несколько взаимосвязанных регулируемых договоров купли-продажи электрической энергии и/или мощности не может превышать 60 % балансовой стоимости активов ОАО «ОГК-4» по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения сделки. Иные существенные условия: ОАО «ОГК-4» обязано заключить регулируемые договоры купли-продажи электрической энергии и/или мощности с НП «АТС» и теми субъектами оптового рынка и с теми объёмами электрической энергии (мощности), приобретаемыми по таким договорам, которые определены НП «АТС» исходя из требований законодательства Российской Федерации и договора о присоединении к торговой системе оптового рынка № 147.002-П/05 от 30.03.2005 года. 2. Одобрить свободные двусторонние договоры купли-продажи электрической энергии между Обществом и заинтересованными лицами, их аффилированными лицами, указанными в приложении, являющиеся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на следующих существенных условиях: Лица, являющиеся сторонами договоров: 1. Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 2. Открытое акционерное общество «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 3. Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 4. Открытое акционерное общество «Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 5. Открытое акционерное общество «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 6. Открытое акционерное общество «Шестая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» 7. Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания» 8. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 1» 9. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 2» 10. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 4» 11. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5» 12. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 6» 13. Открытое акционерное общество «Южная генерирующая компания – ТГК - 8» 14. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 9» 15. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 11» 16. Открытое акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» 17. Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» 18. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Астраханьэнерго» 19. Открытое акционерное общество «Алтайэнергосбыт» 20. Открытое акционерное общество Архангельская сбытовая компания 21. Открытое акционерное общество Астраханская энергосбытовая компания 22. Башкирское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Башкирэнерго 23. Открытое акционерное общество Белгородская сбытовая компания 24. Открытое акционерное общество Брянская сбытовая компания 25. Открытое акционерное общество Бурятэнергосбыт 26. Открытое акционерное общество Челябэнергосбыт 27. Открытое акционерное общество Читинская энергосбытовая компания 28. Открытое акционерное общество Чувашская энергосбытовая компания 29. Открытое акционерное общество Дагестанская энергосбытовая компания 30. Открытое акционерное общество Хакасэнергосбыт 31. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ингушэнерго 32. Закрытое акционерное общество по развитию международных электрических связей ИНТЕР РАО ЕЭС 33. Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации Иркутскэнерго 34. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Испытательный стенд Ивановской ГРЭС 35. Открытое акционерное общество Ивановская энергосбытовая компания 36. Кабардино-Балкарское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 37. Открытое акционерное общество Калмэнергосбыт 38. Открытое акционерное общество Калужская сбытовая компания 39. Открытое акционерное общество Карельская энергосбытовая компания 40. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Карачаево-Черкесскэнерго 41. Открытое акционерное общество Кировэнергосбыт 42. Открытое акционерное общество Кольская энергосбытовая компания 43. Открытое акционерное общество Коми энергосбытовая компания 44. Открытое акционерное общество Костромская сбытовая компания 45. Открытое акционерное общество Красноярскэнергосбыт 46. Открытое акционерное общество Кубанская энергосбытовая компания 47. Открытое акционерное общество Курганская генерирующая компания 48. Открытое акционерное общество Курганская энергосбытовая компания 49. Открытое акционерное общество Курскэнергосбыт 50. Кузбасское открытое акционерное общество энергетики и электрификации 51. Открытое акционерное общество Кузбасская энергетическая сбытовая компания 52. Открытое акционерное общество Петербургская сбытовая компания 53. Открытое акционерное общество Липецкая энергосбытовая компания 54. Открытое акционерное общество Мобильные газотурбинные электрические станции 55. Открытое акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 56. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Мосэнерго 57. Открытое акционерное общество  Мосэнергосбыт 58. Открытое акционерное общество Новгородская энергосбытовая компания 59. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Новосибирскэнерго 60. Открытое акционерное об щество энергетики и электрификации Нурэнерго 61. Открытое акционерное общество Омская энергосбытовая компания 62. Открытое акционерное общество Оренбургская теплогенерирующая компания 63. Открытое акционерное общество Орловская сбытовая компания 64. Открытое акционерное общество Оренбургэнергосбыт 65. Открытое акционерное общество Пензенская энергосбытовая компания 66. Открытое акционерное общество Пензенский завод химического машиностроения 67. Открытое акционерное общество Пермская энергосбытовая компания 68. Открытое акционерное общество Территориальная генерирующая компания N10 69. Открытое акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 70. Открытое акционерное общество Самараэнерго 71. Открытое акционерное общество Саратовэнерго 72. Открытое акционерное общество Сибирьэнерго 73. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Севкавказэнерго 74. Открытое акционерное общество Ставропольэнергосбыт 75. Открытое акционерное общество Свердловэнергосбыт 76. Открытое акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 77. Открытое акционерное общество Татэнерго 78. Открытое акционерное общество Томская энергосбытовая компания 79. Открытое акционерное общество Тульская сбытовая компания 80. Открытое акционерное общество Тюменская энергосбытовая компания 81. Открытое акционерное общество  Тываэнерго 82. Открытое акционерное общество Тверская энергосбытовая компания 83. Открытое акционерное общество Удмуртская энергосбытовая компания 84. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации Ульяновскэнерго 85. Открытое акционерное общество Владимирская энергосбытовая компания 86. Открытое акционерное общество Волгоградэнергосбыт 87. Открытое акционерное общество Волжская территориальная генерирующая компания 88. Открытое акционерное общество Вологодская сбытовая компания 89. Открытое акционерное общество Смоленскэнергосбыт 90. Открытое акционерное общество Нижегородская сбытовая компания 91. Некоммерческое партнерство Администратор торговой системы 92. Открытое акционерное общество Псковэнергосбыт 93. Открытое акционерное общество Воронежская энергосбытовая компания Предмет договоров: Продавец обязуется передавать в собственность (поставлять) электрическую энергию Покупателю, а Покупатель принимать и оплачивать электрическую энергию в соответствии с условиями договора. Цена: Определить, что цена свободного двустороннего договора купли-продажи электрической энергии, по которому ОАО «ОГК-4» является: 1) Продавцом, не может быть меньше топливной составляющей тарифа на электрическую энергию, продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных объемов продажи электрической энергии по регулируемым ценам, утвержденного уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4». 2) Покупателем, не может быть больше тарифа на электрическую энергию, продаваемую на оптовом рынке по договорам в рамках предельных объемов продажи электрической энергии по регулируемым ценам, утвержденного уполномоченными в области цен и тарифов органом для ОАО «ОГК-4». Установить, что предельная сумма (без учета НДС), на которую может быть совершен свободный двусторонний договор купли-продажи электрической энергии или несколько взаимосвязанных договоров купли-продажи электрической энергии в отношении: 1) ГТП генерации GSMOLEN1 не может превышать 32 000 000 рублей; 2) ГТП генерации GMOSEN15 не может превышать 87 000 000 рублей; 3) ГТП генерации GTUMENE3 не может превышать 220 000 000 рублей; 4) ГТП генерации GPERMEN1 не может превышать 42 000 000 рублей; 5) ГТП генерации GPERMEN2 не может превышать 42 000 000 рублей; 6) ГТП генерации GBEREZGR не может превышать 47 000 000 рублей. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.12.2007г. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной политике по доверенности № 2 от 01.01.2007г. _____________________ С.А. Жижома 3.2. Дата «21» декабря 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.