Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ» 1. Открытое акционерное общество  Варьеганнефтегаз  2. Место нахождения: 628464, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21 3. ИНН - 8609000160. 4. Код эмитента: 00017-A 5. Код факта (события, действия): 1200017A03072004 6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах – WWW.TNK-BP.RU 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Приложение к Вестнику ФКЦБ России. 8. Вид общего собрания: годовое 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование); 10. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2004 года г. Москва, ул. Большая Якиманка 24, гостиничный комплекс «Президент-отель» 11. Кворум общего собрания: 97,2497% 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «Варьеганнефтегаз» за 2003 год. «ЗА» - 17 598 172 голоса, что составляет 99,98% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 719 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 114 голосов 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО “Варьеганнефтегаз» за 2003 год. «ЗА» - 17 597 687 голосов, что составляет 99,9773% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 740 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 595 голосов 3. О распределении прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2003 года. 3.1. Утвердить выплату дивидендов по акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам финансового 2003 года в размере, определенном в п.10.3. статьи 10 Устава Общества и в сроки, определенные в п.10.4. статьи 10 Устава Общества. «ЗА» - 11 272 голосов, «ПРОТИВ» - 17 587 164 голоса, что составляет 99,9175% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 548 голосов 3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам финансового 2003 года. «ЗА» - 17 594 754 голоса, что составляет 99,9606% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 147 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 577 голосов 4. Об утверждении Устава ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. «ЗА» - 17 594 249 голосов, что составляет 99,9578% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 865 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 981 голос. 5. Об утверждении внутренних положений ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. «ЗА» - 17 594 347 голосов, что составляет 99,9583% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 865 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 883 голоса. 6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». «ЗА» - 17 596 293 голоса, что составляет 99,9694% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 118 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 771 голос. 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз». № п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» % голосов 1 Набойченко Виктор Валериевич 17 624 833 11,1257 2 Головачев Николай Михайлович 17 595 875 11,1074 3 Вахнин Игорь Геннадиевич 17 594 220 11,1064 4 Осипов Михаил Леонович 17 593 962 11,1062 5 Турышева Оксана Викторовна 17 593 808 11,1061 6 Герберт. Ричард 17 593 231 11,1058 7 Кристиан Фил 17 592 539 11,1053 8 Хелмаас Тор 17 592 349 11,1052 9 Зелики Кшиштоф 17 592 243 11,1052 ПРОТИВ всех кандидатов 360 0,0002 ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам 8073 0,0051 8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». «ЗА» - 17 598 150 голосов, что составляет 99,9799% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 90 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 757 голосов. 9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз». № п/п ФИО кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» Число голосов % голосов Число голосов Число голосов 1 Игнашкина Наталья Алексеевна 17 596 814 99,97 107 814 2 Трейгер Мария Евгеньевна 17 596 714 99,97 151 814 3 Борисова Оксана Александровна 17 596 660 99,97 127 864 10. Об утверждении аудитора ОАО «Варьеганнефтегаз». «ЗА» - 17 597 798 голосов, что составляет 99,9779% от числа голосов, принявших участие в собрании. «ПРОТИВ» - 196 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 479 голосов. 11. Об одобрении сделок ОАО «Варьеганнефтегаз», в совершении которых имеется заинтересованность. Кворум для принятия решения по вопросу № 11 повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствует. 13. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО Варьеганнефтегаз за 2003 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО Варьеганнефтегаз за 2003 год. 3. 3.1. Выплату дивидендов по акциям ОАО «Варьеганнефтегаз» по результатам финансового 2003 года в размере, определенном в п.10.3. статьи 10 Устава Общества и в сроки, определенные в п.10.4. статьи 10 Устава Общества не производить. 3.2. Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «Варьеганнефтегаз» по итогам финансового 2003 года. 4. Утвердить Устав ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. 5. 5.1. Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. 5.2. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. 5.3. Утвердить Положение о Правлении ОАО «Варьеганнефтегаз» в новой редакции. 5.4. Утвердить Положение о Генеральном директоре ОАО «Варьеганнефтегаз. 6. Определить количественный состав Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» 9 (девять) человек. 7. Избрать членами Совета директоров ОАО «Варьеганнефтегаз» : Герберт, Ричард Хелмаас, Тор Турышева Оксана Викторовна Кристиан Фил Осипов Михаил Леонович Набойченко Виктор Валериевич Головачев Николай Михайлович Зелики Кшиштоф Вахнин Игорь Геннадиевич» 8. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «Варьеганнефтегаз» 3 (три) человека. 9. Избрать ревизионную комиссию ОАО «Варьеганнефтегаз» в составе: Трейгер Мария Евгеньевна Игнашкина Наталья Алексеевна Борисова Оксана Александровна» 10. Утвердить аудитором ОАО «Варьеганнефтегаз» ЗАО «БДО Юникон. 11 Решение по данному вопросу не принято. Генеральный директор Т.А. Хелмаас м.п. 02.07.2004 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.