Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 2. Содержание сообщения «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «12» июля 2013 года членом Совета директоров эмитента Бердниковым Р.Н. принято решение о проведении заседания Совета директоров (в заочной форме) и об утверждении повестки дня заседания Совета директоров, созванного на 31 июля 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «31» июля 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Об избрании Корпоративного секретаря Общества. 4. О персональном составе Комитета по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию Совета директоров Общества. 5. О персональном составе Комитета по надежности Совета директоров Общества. 6. О персональном составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. 7. О персональном составе Комитета по аудиту Совета директоров Общества. 8. О персональном составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. 9. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций. 10. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 1 квартал 2013 год. 11. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2013 года. 12. Об утверждении Кредитного плана ОАО «МРСК Сибири» на 3 квартал 2013 г. 13. Об оказании благотворительной помощи филиалом ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго» Некоммерческой организации «Республиканский фонд жилищного строительства» по программе «Социальное жилье». 14. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. 15. Об утверждении годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Сибири» на 2013 год. 16. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Сибири» по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки на период 2011-2014 годы с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 17. О материальном стимулировании Генерального директора ОАО «МРСК Сибири». 18. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества. 19. О предварительном одобрении Коллективного договора филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Омскэнерго» на 2013-2015 годы. 20. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) единоличного исполнительного органа Общества за 1 квартал 2013 года. 21. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО: Об утверждении отчета генерального директора Общества об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2013 года. 22. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «О прекращении участия ОАО «Тываэнерго» в ОАО «ФСК ЕЭС» путем отчуждения акций». 23. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго»: «Об участии ОАО «Тываэнерго» в ОАО «Россети» путем приобретения акций». 24. Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Тываэнерго» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) высших менеджеров Общества на 2013 год». 25. Об определении позиции ОАО «МРСК Сибири» (представителей ОАО «МРСК Сибири») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ЭСК Сибири»: «Об участии Общества в НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»». 26. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – Здание гаража с административно-бытовыми помещениями, общей площадью 2917 кв.м., расположенное по адресу: Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, д. 16А, посредством публичного предложения. 27. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – комплекса объектов - отдел оборудования, расположенного по адресу: Российская Федерация, Алтайский кр., г.Барнаул, ул.Трактовая, д. 7/11, посредством продажи без объявления цены. 28. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - тепловые сети, назначение: нежилое, протяженностью 897,0 п.м., расположенные по адресу: Россия, Забайкальский кр., г. Чита, Железнодорожный административный район, ул. Магистральная, 13, ТК-17, соор.1, посредством публичного предложения. 29. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением движимого и недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии - комплекс объектов – имущество Бийской базы производственно-технической комплектации, расположенное по адресу: Алтайский край, г.Бийск, п. Новый, ул. Пригородная, д. 58/1. 30. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – нежилое помещение – гостиница, расположенное по адресу: Россия, Забайкальский кр., г.Чита, Ингодинский административный район, ул. Столярова, 14, посредством публичного предложения. 31. Об одобрении договора аренды недвижимого и движимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 32. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды от 27.09.2011г. № 44.1900.587.11, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Хакасэнерго») и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 33. Об одобрении договора оказания услуг, заключаемого между Обществом и ОАО «Сибирьэлектросетьсервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 34. Об одобрении энергосервисного договора, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири»-«Кузбассэнерго-РЭС») и ОАО «ЭСК Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 35. Об одобрении договора аренды имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «Тываэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 36. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, заключаемого между Обществом (филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Красноярскэнерго») и ОАО «НИЦ Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 37. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «МРСК Сибири», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 24.12.2012 № 215) Р.А. Яковлев (подпись) 3.2. Дата “15” июля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.