Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА» «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ ЭМИТЕНТА» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Пермэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614007, г.Пермь, ул.Тимирязева, 37 1.4. ОГРН эмитента 1055902200353 1.5. ИНН эмитента 5904123809 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55084-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344 http://www.energos.perm.ru/investors/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 9 членов Совета директоров эмитента из 9 избранных. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества имеется. Результаты голосования по вопросу №1: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Утвердить бизнес-план ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год согласно Приложению № 1. Результаты голосования по вопросу №3: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить Годовую комплексную программу закупок ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год в соответствии с Приложением № 2. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить выполнение Годовой комплексной программы закупок ОАО «Пермэнергосбыт» на 2015 год. Результаты голосования по вопросу №4: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 3. 2. Определить, что Положение о материальном стимулировании Генерального директора ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции распространяют свое действие на трудовые отношения с Генеральным директором ОАО «Пермэнергосбыт» с 01.01.2015 г. 3. Уполномочить Председателя Совета директоров ОАО «Пермэнергосбыт» Я. М. Уринсона от имени Общества подписать изменения к трудовому договору с Генеральным директором ОАО «Пермэнергосбыт» Шершаковым И. В. на условиях, определенных Советом директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №5: «За» - 9; «Против» - 0; «Воздержались» - 0. Решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Утвердить Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт» в новой редакции согласно Приложению № 4. 2. Определить, что Положение о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт» распространяют свое действие на трудовые отношения с Высшими менеджерами ОАО «Пермэнергосбыт» с 01.01.2015 г. 3. Поручить Генеральному директору ОАО «Пермэнергосбыт» подписать изменения к трудовым договорам с работниками, которые относятся в соответствии с Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт» к Высшим менеджерам, на условиях, определенных Положением о материальном стимулировании Высших менеджеров ОАО «Пермэнергосбыт». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 мая 2015 года. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 мая 2015 года, №165. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков (подпись) 3.2. Дата «22» мая 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.