Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.10.2019 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: «О рассмотрении отчёта генерального директора общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года.» Решение: 1. Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об исполнении инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «ТРК», утвержденной приказом Минэнерго России от 24.12.2018 №30@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 1 квартал 2019 года, согласно приложению № 2 к настоящему решению Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: «О рассмотрении отчёта Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.» Решение: 1. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчёт Единоличного исполнительного органа о выполнении целевых программ по производственной деятельности за 2018 год в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: «Отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включённых в перечень приоритетных объектов.» Решение: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа ПАО «ТРК» о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включённых в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2018 и первое полугодие 2019 года в соответствии с приложениями №№ 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвёртому вопросу: «О реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2018 год.» Решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «ТРК» за 2018 год в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По пятому вопросу: «О составе Комитета по стратегии Совета директоров Общества.» Решение: 1.1. Предложения по изменению состава Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК»: 1.1.1.Определить количественный состав комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «ТРК» – 8 (восемь) человек. 1.1.2.Прекратить полномочия членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И. О. Должность 1 Буркова Анна Владимировна Заместитель начальника Управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети» 2 Рябухин Яков Викторович Главный эксперт Управления тарифообразования и развития государственного регулирования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» 3 Наумов Антон Михайлович Ведущий эксперт Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» 1.1.3. Избрать в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК»: № Ф.И. О. Должность 1 Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети» 2 Шереметцев Эдуард Михайлович Заместитель директора департамента цифровой трансформации ПАО «Россети» 1.1.4. Избрать Обрезкову Юлию Геннадьевну Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ТРК». «ЗА»: проголосовали 7. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2019. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 18.10.2019 № 8. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 18.10.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.