Полный текст:

Пресс-релиз о решениях, принятых органом управления эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г.Москва, ул.Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Орган управления эмитента, принявший решение: общее собрание акционеров 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) 2.3. Вид общего собрания: внеочередное 2.4. Дата и место проведения общего собрания: «02» октября 2009г., 13 часов 00 минут; г. Москва, проезд Стройкомбината, д.1, стр.61, Заводоуправление ОАО «ДСК-2», Актовый зал 2.5. Вопросы, поставленные на голосование: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить Устав Общества в новой редакции №8»; По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» вопрос, поставленный на голосование - «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 12 человек»; По четвертому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» вопрос, поставленный на голосование - «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Писарев Кирилл Валерьевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жуков Юрий Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА» Липатов Олег Юрьевич Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Родионов Андрей Михайлович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»; Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Лёвин Кирилл Юрьевич Сбербанк России ОАО, вице-президент – первый заместитель директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Романов Александр Владимирович Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Корриган Джеймс Джон Начальник Управления недвижимостью на глобальных рынках, ЗАО ВТБ Капитал». 2.6. Органом упраления эмитента приняты следующие решения: По первому вопросу повестки дня: «Об утверждении Устава Общества в новой редакции» принято решение: «Утвердить Устав Общества в новой редакции №8»; По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции» принято решение: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции»; По третьему вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Определить состав Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» в количестве 12 человек»; По четвертому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК»; По пятому вопросу повестки дня: «Об избрании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» принято решение: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц: Писарев Кирилл Валерьевич Председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Жуков Юрий Владимирович Заместитель Председателя Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» Мосионжик Александр Ильич Председатель Совета директоров компании «НАФТА МОСКВА» Липатов Олег Юрьевич Глава Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Грачев Павел Сергеевич Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва Родионов Андрей Михайлович Управляющий директор Представительства Компании с ограниченной ответственностью «НАФТА МОСКВА (КИПР) ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г. Москва; Тимминс Стюарт Ли Глава Московского представительства компании «Хайнс Интернэшнл Инк.»; Марьянчик Алек Глава Московского представительства компании «Клевер Груп Лтд.» Губарев Александр Валерьевич Глава Московского представительства компании «Галахад Эдвайзерс Лимитед» Лёвин Кирилл Юрьевич Сбербанк России ОАО, вице-президент – первый заместитель директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Романов Александр Владимирович Начальник управления жилищно-коммунальной инфраструктуры Департамента инфраструктуры Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Корриган Джеймс Джон Начальник Управления недвижимостью на глобальных рынках, ЗАО ВТБ Капитал». Итоги голосования по вопросам повестки дня были оглашены на общем собрании акционеров. Более подробная информация о принятых общим собранием акционеров ОАО «Группа Компаний ПИК» решениях будет доведена после составления протокола общего собрания акционеров до всех заинтересованных лиц в виде Сообщения о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н). Аппарат корпоративного секретаря ОАО «Группы Компаний ПИК» Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.