Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143401, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 8 (Восемь) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества. Выбывший член Совета директоров Кенин Михаил Борисович. Кворум имеется. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»: «ЗА» – 8 (Восемь) голосов; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно: 1) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ» в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 922/126-23 от 06.09.2023 года в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» по кредитному договору № 90-026/КЛ-20, заключенному 20.08.2020 года (со всеми изменениями и дополнениями) между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» и Кредитором на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 1 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево», ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957. 2) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Гаранта Договора Поручительства № 2424/00525-25 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» по договору о выдаче гарантии № 00525-ДБГ/25 от 28.11.2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» и Гарантом на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Гарант Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево», ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957. 3) заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Гаранта Договора Поручительства № 2430/00535-25 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» по договору о выдаче гарантии 00535-ДБГ/25 от 28.11.2025 г., заключенному между Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево» и Гарантом на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Гарант Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Середнево», ОГРН 1197746246037, ИНН 7743297957. Сумма обязательств по Договору поручительства № № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Дополнительному соглашению № 1 от 17.09.2025 г. к Договору поручительства № № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Дополнительному соглашению № 2 к Договору поручительства № № 922/126-23 от 06.09.2023 года, Договору Поручительства № 2424/00525-25 и Договору Поручительства № 2430/00535-25 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок)»: Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), а именно: заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора Дополнительного соглашения № 5 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дудкино» (Заемщик) по кредитному договору № 90-011/КЛ-21, заключенному 20.02.2021 года между Заемщиком и Кредитором (со всеми изменениями и дополнениями), на следующих условиях: Стороны сделки: Акционерное общество «Банк ДОМ.РФ» – Кредитор, Банк Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель. Предмет, цена и иные существенные условия сделки: В соответствии с Приложением № 4 к настоящему Протоколу. Выгодоприобретатель по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Дудкино», ОГРН 1207700485343, ИНН 9705150900. Вышеуказанная сделка взаимосвязана с: 1) Договором поручительства № 826/56804-24 от 25 июня 2024 года, заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора; 2) договором Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года, заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и Акционерным обществом «Банк ДОМ.РФ», в качестве Кредитора; Сумма обязательств по Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 1 от 28.06.2024 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 2 от 09.04.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 3 от 09.04.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 4 от 24.10.2025 года к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Дополнительному соглашению № 5 к Договору поручительства № 921/011-23 от «06» сентября 2023 года, Договору поручительства 826/56804-24 от 25 июня 2024 года, Дополнительному соглашению №1 от 24.10.2025 года к Договору поручительства 826/56804-24 от 25.06.2024 года, договору Поручительства № 2446/58074-24 от 14 ноября 2024 года, составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2025 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров от 25.12.2025 г., № 28/25. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Акиньшина 3.2. Дата 26.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.